Константин Игнатов арестован в аэропорту Лос-Анджелеса

Логотип OneCoin на двери их офисного здания в Софии, 2016 год

OneCoin

(ванкойн, от One — единица, Coin — монета) — финансовая пирамида под видом реализации «учебных пакетов» через сетевой маркетинг[2], запущенная Ружей Игнатовой в 2014 году.

OneCoin позиционировалась , как аналог системы Биткойн. При этом изначально были существенные отличия от того, что обычно принято считать криптовалютой[2]:

• у OneCoin отсутствует одноранговая сеть, «майнингом» занимается исключительно сама (Гибралтар) без описания собственно процедуры;
• операции доступны только через подконтрольные «One Coin Limited» сайты (в личном кабинете, МЛМ сеть OneLife, через платформу DealShaker);
• полный контроль над базой данных находится только у «One Coin Limited».

В электронном издании CoinTelegraph (англ.) (рус., специализацией которого являются вопросы криптовалют, в 2015 году было опубликовано две статьи, в которых для OneCoin усматривались признаки финансовой пирамиды[3][4]. Аналогичная оценка была дана и другими изданиями[5][6][7] как из-за особенностей генерации ванкойнов, так и из-за многих людей, играющих в OneCoin значительную роль, а ранее участвовавших в других пирамидальных схемах[8][9].

В 2022 году Ружа Игнатова не явилась на запланированное мероприятие и скрытно выехала из Болгарии. С тех пор о ней нет сведений. Стало известным, что у OneCoin отсутствуют элементы, присущие криптовалютам, в том числе нет технологии блокчейна[2]. Тем не менее, по состоянию на ноябрь 2022 года компания продолжала привлекать новых клиентов. По разным оценкам, по всему миру в пирамиду было вложено от 4 до 15 млрд евро[2].

Содержание

• 1 Концепция
• 2 Критика
• 3 Официальные решения и предписания 3.1 Заявление болгарской Комиссии по финансовому надзору
• 3.2 Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании
• 3.3 Решение Итальянского антимонопольного управления
• 3.4 Решение Федерального управления финансового надзора Германии
• 3.5 Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана
• 3.6 Заявление Комиссии по финансовым услугам Белиза
• 3.7 «Вьетнамская лицензия»

Концепция

Для реализации ванкойнов использует сетевой маркетинг. По информации от компании, её основным бизнесом является продажа учебных материалов по биржевой торговле в виде видео-уроков, которые учат людей пользованию криптовалютой, поэтому юридически компания не имеет никаких финансовых обязательств перед участниками. Менеджмент и руководство компании специально подчёркивали это в пресс-релизах, в которых указывалось, что ванкойны в «личном кабинете пользователя» — лишь способ научить людей работать с криптовалютой, не имеют за собой никакого реального обеспечения и не являются финансовыми обязательствами какого-либо юридического или физического лица перед кем-либо. Бесплатный ознакомительный пакет предоставляет общую информацию о OneCoin и электронную книгу «Думай и богатей». Учебные пакеты имеют 7 уровней с ценой от 110 до 118 000 евро. Пакеты предоставляют некоторое количество «токенов

», которые могут использоваться для «добычи» ванкойнов. Объём допустимых операций, в том числе уровень компенсаций за привлечение рефералов, зависит от уровня купленного участником учебного пакета[7][10]. Прямая продажа ванкойнов за фидуциарные деньги не производилась, но их можно купить у других участников на внутренней площадке обмена.

Компания ориентировалась не только на европейцев. За первое полугодие 2016 года более 2/3 поступлений шло из Китая (около 425 млн евро). Германия и Великобритания обеспечили примерно по 30 млн евро, США — около 25 млн евро, несколько миллионов дал Гонконг[2]. В дальнейшем постепенно шло увеличение доли африканских и азиатских стран с небогатым населением[2].

Константин Игнатов был арестован 6 марта 2022

• Джеффри С. Берман, прокурор США по южному округу Нью-Йорка,
• Сайрус Р. Вэнс, прокурор округа Нью-Йорк,
• Джон Р. Тафур, специальный агент,
• Служба внутренних доходов и уголовное расследование «IRS-CI»
• Уильям Ф. Суини и помощник директора нью-йоркского отделения «ФБР»

объявили, что Константин Игнатов был арестован 6 марта 2019 года в международном аэропорту Лос-Анджелеса по обвинению в заговоре с мошенничеством, связанном с его ролью лидера международной схемы пирамиды, которая включала в себя маркетинг мошеннической криптовалюты под названием «OneCoin».

В результате искажений, которые IGNATOV, IGNATOVA и другие сделали о OneCoin, жертвы инвестировали миллиарды долларов по всему миру в мошенническую криптовалюту. После ареста Игнатов предстал перед мировым судом в центральном округе Калифорнии и был задержан по этому обвинению.

Критика

Электронное издание «cointelegraph.com» считает OneCoin аферой и финансовой пирамидой[3]. Специальное расследование издания не смогло найти независимых подтверждений для тех регалий Ружи Игнатовой, которые указаны на официальном сайте компании. CoinTelegraph обратил внимание на то, что информация об образовании и деятельности Ружи Игнатовой до создания OneCoin подтверждается только ссылками на связанные с ней самой источники[3].

Приводимая на сайте OneCoin фотография обложки майского номера за 2015 год болгарского издания журнала Forbes, в котором размещено интервью с Ружей Игнатовой, не соответствует фотографии обложки того же журнала на официальном сайте Forbes. В журнале действительно есть материал о Руже Игнатовой, который является платной рекламой[3][2], а не редакционным интервью.

При личной встрече потенциальных инвесторов с официальными представителями OneCoin ответы на технические вопросы не были подробными и не имели смысла, если интерпретировать их на основе того, что обычно считается истинным для криптовалют[3].

Менеджеры говорят о цене OneCoin, но её не удаётся проверить по независимым источникам. Например, по состоянию на конец мая 2017 года ни одна независимая площадка обмена не производила операции с ванкойнами. По мнению издания «cointelegraph.com», указанная на сайте OneCoin цена являются «самокотировкой»[3], не формируемой объективным рынком.

Британская газета Daily Mirror написала, что OneCoin/OneLife — это мошенничество на основе стремления к быстрому обогащению, называя его «на практике бесполезным»[11] Аналогичное мнение высказывается в журналистском расследовании BBC, в котором отмечают централизацию обработки информация только у компании-эмитента, которая могла произвольно изменять любые данные, так как не было блокчейна, его лишь имитировала обычная база SQL[2].

Ружа Игнатова

Сестра Константина – Ружа Игнатова (RUJA IGNATOVA) – основатель и главный лидер OneCoin, вчера было раскрыто имя на ее деле, до этого момента дело для общественности было анонимным. Еще осталось 4 таких же анонимных дела, заведенных на лидеров, их имена пока не разглашаются. Думаю это предявление обвинений заочно – с мошенническим с использованием электронных средств, мошенничеством с ценными бумагами и отмыванием денег. Ружа пока не арестована, об этом информации не было.

Официальные решения и предписания

Венгерский национальный банк издал предупреждение о том, что OneCoin является пирамидальной схемой[12].

28 апреля 2022 года Банк Таиланда выпустил предупреждение против OneCoin, заявив, что это незаконная цифровая валюта, которая не должна использоваться в торговле[13].

12 июля 2022 Управление по финансовым рынкам Австрии обнародовало заявление, согласно которому компания OneCoin не имеет права осуществлять банковские операции в Австрии, требующие лицензии[14].

Заявление болгарской Комиссии по финансовому надзору

Болгарская Комиссия по финансовому надзору 30 сентября 2015 года опубликовала специальное сообщение, посвящённое OneCoin[15]. Потенциальные инвесторы информируются о том, что приобретение, торговля и оплата через OneCoin и другие криптовалюты не регулируется существующим в ЕС и национальным болгарским законодательством о рынках капитала. OneCoin, как и другие виртуальные валюты, не признаётся и не рассматривается в качестве финансового инструмента. Потенциальные инвесторы уведомляются о том, что инвестиции в криптовалюты представляют высокий риск. В случае банкротства организатора, подобные инвестиции не подлежат компенсации из «Фонда компенсаций инвесторам». После предупреждения OneCoin прекратил всю деятельность в Болгарии и начал использовать неболгарские банки для обработки платежей от болгарских участников[16].

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании

В сентябре 2016 года Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FSA) заявило, что OneCoin Ltd не совершает никаких действий, которые требуют лицензирования, однако есть обеспокоенность потенциальными рисками, которые эта фирма создаёт для потребителей в Великобритании. В заявлении потребителей, которые считают, что они были обмануты, призвали связаться с отделом мошенничества лондонской полиции, которое ведёт соответствующее расследование[17].

Решение Итальянского антимонопольного управления

Итальянское антимонопольное управление (итал. Autorità garante della concorrenza e del mercato) в декабре 2016 года приняло временный запрет на деятельность компании One Network Services Ltd. по продвижении и распространении криптовалюты OneCoin, описывая их деятельность как «незаконную пирамидальную систему продаж» («sistema di vendita piramidale vietato dalla legge»)[18]. 27 февраля 2022 года после завершения расследования регулятор запретил все действия с OneCoin до дальнейшего уведомления[19].

Решение Федерального управления финансового надзора Германии

В феврале 2022 года Федеральное управление финансового надзора Германии заморозило 29 миллионов евро на банковских счетах, которые использовались для отмывания денег в сети OneCoin. Кроме того, компания IMS International Marketing Services GmbH получила предписание прекратить все несанкционированные транзакции, связанные с OneCoin, и вернуть самые последние денежные транзакции своим инвесторам[20]. В апреле 2022 года регулятор приказал «OneCoin Ltd» прекратить весь бизнес в Германии[21] и запретил торговлю ванкойнами[22].

Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана

В апреле 2022 года комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана прокомментировал «схему работы псевдокриптовалютной пирамиды OneCoin в Астане»[23]. По их мнению, «продукт OneCoin фактически не является криптовалютой, а представляет собой аналог электронных платёжных единиц, широко используемых в онлайн-играх, соответственно, вся информация, внушаемая вкладчикам компании о возможности получения сверхприбыли, является преступным вымыслом, направленным на незаконное завладение денежными средствами вкладчиков».

Заявление Комиссии по финансовым услугам Белиза

29 мая 2022 года Международная комиссия по финансовым услугам Белиза (IFSC) выпустила предупреждение о том, что «OneLife Network Ltd» ведёт торговую деятельность без лицензии или разрешения от IFSC или любого другого органа. В адрес компании было направлено предложение прекратить незаконный торговый бизнес[24].

«Вьетнамская лицензия»

16 июня 2022 года от руководства OneCoin Ltd. было распространено заявление о том, что OneCoin лицензируется правительством Вьетнама и получает законную возможность использования во Вьетнаме в качестве цифровой валюты. 20 июня 2017 года Министерство планирования и инвестиций Вьетнама опубликовало заявление о поддельности документа, который OneCoin использовал в качестве доказательства легализации. Министерство предупредило людей и предприятия о бдительности, если они столкнулись с этим документом[25].

Расследование финансового преступления

Адвокат Манхэттена, США Джеффри С. Берман сказал:

«Эти обвиняемые создали компанию по криптовалюте с многомиллиардным оборотом, полностью основанную на лжи и обмане. Они обещали большую прибыль и минимальный риск, но, как утверждается, этот бизнес представлял собой пирамиду. Инвесторы стали жертвами, а подсудимые разбогатели. У нашего офиса есть история успешного преследования, ареста и осуждения финансовых мошенников, и этот случай ничем не отличается»

Окружной прокурор округа Нью-Йорк Сайрус Р. Вэнс сказал:

«Как указывается в обвинительном заключении, эти обвиняемые выполнили схему пирамиды старой школы на платформе новой школы, ставя под угрозу целостность финансовой системы Нью-Йорка и обманывая инвесторов миллиардов. Наш Офис настоятельно призывает всех криптовалютных инвесторов тщательно изучать инвестиционные возможности. Я благодарю прокурора США Бермана и Бюро по экономическим преступлениям за их глобальную следственную работу и за то, что они разделяют приверженность защите наших рынков от искушенных мошенников из белых воротничков».

Ответственный специальный агент IRS Джон Р. Тафур сказал:

«Это старая афера с виртуальным поворотом. Как утверждается в судебных документах, криптовалюта OneCoin была создана с единственной целью обмана инвесторов. IGNATOV и IGNATOVA убедили жертв инвестировать в OneCoin, основываясь на полной лжи о виртуальной валюте. IRS Criminal Investigation занимается расследованием мошенничества с криптовалютой, чтобы защитить американскую публику и привлечь к ответственности криптовалют».

Заместитель главного директора ФБР Уильям Суини сказал:

«Как мы утверждаем, OneCoin была криптовалютой, существовавшей только в умах ее создателей и их соучастников. В отличие от аутентичных криптовалют, которые хранят записи об истории транзакций своих инвесторов, OneCoin не имеет реальной ценности.

Он не предлагал инвесторам никакого способа отслеживания их денег, и его нельзя было использовать для покупки чего-либо. Фактически, единственными, кто мог извлечь выгоду из его существования, были его основатели и соучастники. Независимо от того, имеете ли вы дело с виртуальной валютой или наличными деньгами, мы призываем общественность проявлять должную осмотрительность в отношении любых инвестиций».

IGNATOV

В настоящее время IGNATOV является главным лидером OneCoin Ltd., компании, продающей предполагаемую криптовалюту под названием «OneCoin», которая, как показало расследование, фактически является мошеннической пирамидальной схемой.

OneCoin Ltd. была основана в 2014 году компанией IGNATOVA и базируется в Софии, Болгария. IGNATOVA была главным лидером OneCoin до ее исчезновения из публичного просмотра в октябре 2022 года.

Начиная с конца 2022 года, IGNATOV, младший брат Ружи Игнатовой, занял высокие посты в OneCoin, поднявшись на высшую руководящую должность к середине 2022 года.

OneCoin Ltd. работает как многоуровневая маркетинговая сеть, через которую участники получают комиссионные за набор других для покупки пакетов криптовалюты. Эта многоуровневая маркетинговая структура, по-видимому, повлияла на быстрый рост сети участников OneCoin.

Какая же была прибыль

Действительно, OneCoin Ltd. утверждает, что насчитывает более 3 миллионов членов по всему миру, включая жертв, живущих в округе Нью-Йорка.

OneCoin продолжает работать по сей день. В результате введения в заблуждение со стороны IGNATOV, IGNATOVA и других представителей OneCoin жертвы во всем мире переводили инвестиционные фонды на контролируемые OneCoin банковские счета для покупки пакетов OneCoin. Отчеты, полученные в ходе расследования, показывают, что только в период с четвертого квартала 2014 года по третий квартал 2016 года OneCoin Ltd. получила выручку от продаж в размере 3,353 млрд евро и получила «прибыль» в размере 2,232 млрд евро.

Стоимость ванкоин

Среди других представлений OneCoin Ltd. утверждает, что криптовалюта OneCoin «добывается» с использованием серверов майнинга, поддерживаемых и управляемых компанией, и что стоимость OneCoin основана на спросе и предложении на рынке.

Предполагаемая стоимость OneCoin неуклонно росла с 0,50 евро до приблизительно 29,95 евро за монету по состоянию на январь 2019 года. Фактически стоимость OneCoin определяется внутренне, а не на основе рыночного спроса и предложения; и OneCoins не добываются с использованием компьютерных ресурсов.

Писала же сестра: беги

Более того, расследование показало, что Игнатова и ее соучредитель задумали и создали бизнес OneCoin, полностью намереваясь использовать его для обмана инвесторов. Например, в одном электронном письме между IGNATOV и ее соучредителем IGNATOVA изложила свои мысли о «стратегии выхода» для OneCoin. Вот вариант одного из писем: IGNATOVA пишет брату: «Возьми деньги и беги, и обвиняй кого-то в этом». Похоже брат не послушал, или не туда побежал…

Был ли блокчейн OneCoin?

Кроме того, OneCoin Ltd. утверждает, что имеет частную «цепочку блоков» или цифровую книгу, идентифицирующую OneCoins и регистрирующую транзакции. Расследование показало, что в OneCoin отсутствует настоящий блокчейн, то есть публичный и проверяемый блокчейн.

Более того, примерно к марту 2015 года Игнатовы начали выделять членам OneCoin монеты, которых даже не было в предполагаемой частной цепочке блоков OneCoin, называя эти монеты «поддельными монетами».

Как основатель и лидер OneCoin Ltd. IGNATOVA участвовала в усилиях по продвижению OneCoin жертвам-инвесторам в США. Например, 4 июля 2015 года IGNATOVA приняла участие в онлайн-вебинаре, позднее размещенном на YouTube.com, на котором IGNATOVA объявила об официальном открытии в США рынка OneCoin.

С момента вступления в должность лидера OneCoin после исчезновения Ружи Игнатовой из публичного управления компанией, IGNATOV сам сделал ложные заявления членам OneCoin, чтобы вымогать у партнеров покупки пакетов и инвестиции в компанию. Например, IGNATOV неоднократно заявлял, что «первичное публичное размещение» OneCoin будет происходить в разные даты в 2022 и 2022 годах, чтобы вызвать волнение и привлечь дополнительные инвестиции от новых партнеров. Однако предполагаемое предложение неоднократно откладывалось, и такого предложения не было.

Бери деньги, бери.. Я еще напечатаю

Кроме того, IGNATOV лично участвовал в ручной настройке и увеличении предполагаемой стоимости OneCoin в евро, что противоречит утверждениям о том, что стоимость определяется спросом и предложением.

Наконец, расследование показало, что IGNATOV осведомлен о том, что средства, полученные из OneCoin, были направлены через серию предполагаемых счетов «инвестиционных фондов», используемых для сокрытия происхождения денег, то есть для отмывания доходов от мошенничества OneCoin.

В казино наверное ванкоин не принимали )

В период с 27 февраля 2022 года по 6 марта 2022 года Игнатов отправился в Соединенные Штаты для ведения бизнеса, связанного с OneCoin, в том числе в Лас-Вегасе, штат Невада, где он останавливался на курорте казино.

Находясь в Лас-Вегасе, Игнатов встретился с несколькими лидерами OneCoin. Во время встречи один из первых вопросов, заданных ему, был о том, когда участники OneCoin смогут монетизировать или «обналичить» свои OneCoin. Как сообщается, Игнатов ответил: «Если вы здесь, чтобы обналичить деньги, покиньте эту комнату сейчас, потому что вы не понимаете, о чем этот проект».

Обвинительный акт

Игнатова, и другие согласились отмывать доходы от схемы мошенничества OneCoin. В частности, IGNATOVA, SCOTT и другие согласились с другими проводить транзакции, связанные с мошенническими доходами OneCoin, чтобы скрыть характер, местоположение, источник, право собственности и контроль над доходами.

Скотт, бывший партнер крупной юридической фирмы США, помог Руже Игнатовой и другим в отмывании более 400 миллионов долларов через ряд предполагаемых инвестиционных фондов, имеющих банковские счета в финансовых учреждениях на Каймановых островах, и в Республике Ирландия, а также в других местах.

Обвинительный акт, обвиняющий Скотта, был ранее раскрыт, и Скотт был арестован в Барнстейбле, штат Массачусетс, 5 сентября 2022 года. Дело Скотта в настоящее время находится на рассмотрении окружного судьи США Эдгардо Рамоса.

Игнатова, 38 лет, из Софии, Болгария, обвиняется в мошенничестве, заговор с целью совершения мошенничества, мошенничество с ценными бумагами и заговор с целью отмывания денег, каждый из которых влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы

. Ружа Игнатова сейчас на свободе, то есть, еще не арестована.

Игнатову, 33 года, из Софии, Болгария, Жалоба обвиняется в одном подсчете заговора с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, что предусматривает максимальный срок тюремного заключения на 20 лет.

50-летний Скотт из Корал-Гейблс, штат Флорида, обвиняется в заговоре с целью отмывания денег, которое влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Судебное разбирательство по этому делу находится в ведении Группы Управления по комплексному мошенничеству и киберпреступности и Целевой группы по мошенничеству с ценными бумагами и товарами. Ответственность за судебное преследование несут помощники адвокатов Соединенных Штатов Кристофер Дж. Димас и Николас Фолли и специальный помощник прокурора Соединенных Штатов Джулиета В. Лосано из окружной прокуратуры округа Нью-Йорк.

Обвинения, содержащиеся в Обвинениях и Жалобах, являются просто обвинениями, и обвиняемые считаются невиновными, пока их вина не доказана. Если вы считаете, что в этом случае вы могли стать жертвой или располагаете дополнительной информацией, обратитесь в офис прокурора США.

Видео Константин Игнатов арестован в аэропорту Лос-Анджелеса

Статья создана по материалам официального сайта юстиции США: Manhattan U.S. Attorney Announces Charges Against Leaders Of “OneCoin,” A Multibillion-Dollar Pyramid Scheme Involving The Sale Of A Fraudulent Cryptocurrency.

Мой комментарий: лететь в Европу несколько часов, а не дней, сегодня уже 11 марта (арест был 6 марта), и от него ни чего не слышно. Константин Игнатов не звонит только потому, что при аресте телефон забирают. Ему дают один звонок, и звонить он будет скорее всего адвокатам, а не лидерам ванкоин.

То, что сторонники ванкойн пишут “фейк” это понятно, но появилось новое слово “злопыхатели”))) Так как оно часто встречается, то думаю, что лидеры ванкойн в методичках раздали. Если говорить о моей ситауции – я потерял в этой пирамиде несколько тысяч долларов, поэтому рад, что воры будут наказаны.

Вот еще видео: Новость об аресте Кости Игнатова – фейк?

Вход в кабинет onelife не работает, пробовал сегодня несколько раз; возможно заморозка ресурсов ванкоин будет быстрее, чем я думал.

Обновлено 12-03-2019

Вход в кабинет ванкоин есть ( 12 марта 2019), возможно вчера из-за массовых входов “положили” сервер, но это техническая проблема. И newdealshaker тоже сегодня работает.

Обновлено 13-03-2019

Константин Игнатов так и не появился на публику, что вполне прогнозируемо. Для этого ему не нужно “лететь в Европу”, достаточно записать на любой телефон короткое видео, что он в норме, гуляет на свободе, а инфа о его аресте фейк; но с тюремной камеры такое не запишешь…

В чатах пишут про официальный ответ компании OneCoin по поводу ареста, но я не видел ни в кабинете, ни на официальных соц.старинцах ни каких записей.

читать текст
Официальное заявление OneCoin относительно публикаций, касающихся ареста Константина Игнатова на территории США OneCoin и ее филиалы хотели бы обратиться к недавним сообщениям СМИ относительно ареста Константина Игнатова в Соединенных Штатах Америки. Мы можем подтвердить, что г-н Игнатов в настоящее время находится в Соединенных Штатах. Основываясь на информации, которая была обнародована властями США, мы понимаем, что они расследуют обвинения в заговоре с целью совершения мошенничестве. Г-н Игнатов не был официально обвинен в совершении преступления и имеет право на презумпцию невиновности. Если ему предъявят обвинение, у него будет возможность оспорить дело в суде США. Прозрачность является одной из основных ценностей OneCoin, и мы твердо стоим за этой верой. Мы всегда заявляли о своей готовности быть открытыми с регулирующими органами и средствами массовой информации, и просим такой же вежливости. Поэтому мы настоятельно призываем прессу воздерживаться от спекуляций и суждений о расследовании в США до получения дополнительной информации

Например, фейсбук: в феврале была последняя запись, в твиттере июль 2022 год (короче, не занимается этим страницами никто) …

А вот сообщество ванкойн возмущается, грубят блогерам, которые дали им информацию про арест. Правильно сказал автор этого видео: те, кто не знает английский – переведите этот текст через переводчик; что вы будете грубить Переводчику Google тоже? Вот видео, с оптимистическим названием: OneCoin – Разберутся и Игнатова освободят!

Вот еще почитайте публикацию из нашего ванкоин скайп-чата:

читать текст

По мере изучения документов, опубликованных американской фемидой, выясняются всякие интересные подробности. В частности, расследование против Ванкоина ведется уже несколько лет, а первые официальные обвинения против Ружи (в закрытом режиме), были внесены на рассмотрение Grand Jury и тогда же утверждены еще в октябре 2017. Замечаете совпадение? Именно тогда наша гениальная “вдруг” полностью испарилсь. Вероятно, слухи об официальных обвинениях до нее как-то докатились еще тогда и она решила благоразумно сделать ноги. Тогда же она перелетела на самолете из Болгарии в Грецию, а далее ее следы теряются. Второй пакет обвинений против Ружи был утвержден Grand Jury уже в феврале этого года. О том что такое Гранд Джури мне известно не понаслышке, несколько лет назад участвовал в заседаниях и тоже решал кого и за что обвинять, а кого миловать. Это, ребята, вполне серьезно. Если были бы сомнения по поводу оснований для обвинения, то заседатели могут отклонить те или иные обвинения и даже все дело в целом. А раз такого сделано не было, то Ружа и ее собутыльники попали очень серьезно

Обновлено 14-03-2019

Константин Игнатов так и не появился на публику; можно уже с большой уверенностью сказать – он арестован, и находится под стражей. Входы в кабинеты ванкоин и дилшейкер работают. Но какой в этом смысл?

Обновлено 18-03-2019

Арест не фейк, а скам ванкоин фейк. Константин Игнатов не появился на публику. Уже мало кто спорит с этим фактом, но некоторые пишут что арест не фейк, а скам ванкоин фейк; думаю, они просто не читали новость на сайте юстиции США, ну или просто не хотят в это верить.

Какая реакция onelife? Никакой реакции нет… Официальная фейсбук-страница и другие варианты комунакации onelife ни как не реагируют на новость об аресте лидера ванкойн. Чаты и комментарии утихли, новостей нет ни каких.

Почему же тогда все работает? Вход в кабинет ванкоин и дилшейкер есть. Думаю, вы понимаете что блокировка серверов возможна ТОЛЬКО по решению суда, которого еще не было; также Игнатовых нельзя называть мошенниками – презумция невиновности. Ждем решение суда.

Обновлено 15-04-2019

Официальное заявление OneCoin относительно публикаций, касающихся ареста г-на Константина Игнатова на территории США

читать текст

OneCoin и ее филиалы хотели бы обратиться к недавним сообщениям средств массовой информации об аресте Константина Игнатова в Соединенных Штатах Америки. Мы можем подтвердить, что г-н Игнатов в настоящее время находится в Соединенных Штатах. Основываясь на информации, которая была обнародована властями США, мы понимаем, что они расследуют обвинения в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств.

Г-н Игнатов не был официально обвинен в совершении преступления и имеет право на презумпцию невиновности. Если ему предъявят обвинение, у него будет возможность оспорить дело в суде США. Прозрачность является одной из основных ценностей OneCoin, и мы твердо поддерживаем эту веру. Мы всегда заявляли о своей готовности быть открытыми с регуляторами и средствами массовой информации и просим о такой же любезности.

Поэтому мы настоятельно призываем прессу воздерживаться от спекуляций и суждений о расследовании в США до тех пор, пока не появится больше информации.

Пресс-служба OneCoin

Примечания

1. https://behindmlm.com/mlm-reviews/onecoin-review-100-5000-eur-ponzi-point-cryptocurrency/
2. ↑ 12345678
   Cryptoqueen: How this woman scammed the world, then vanished
   (неопр.)
   .
   BBC
   (24 ноября 2019). Дата обращения: 26 ноября 2022.
3. ↑ 123456William Suberg.
   One Coin, Much Scam: OneCoin Exposed as Global MLM Ponzi Scheme (англ.) (27 мая 2015). Дата обращения: 26 ноября 2022. Архивировано 27 декабря 2015 года.
4. William Suberg.
   Fool Me Once … Top 5 Bitcoin-Related Scams for 2015 (англ.).
   CoinTelegraph
   (30 октября 2015). Дата обращения: 26 ноября 2022.
5. Morris, David Z.
   The Rise of Cryptocurrency Ponzi Schemes
   (неопр.)
   . The Atlantic (31 мая 2017). Дата обращения: 5 июня 2022.
6. Survey: Malaysians Warm Up to Cryptocurrencies, (неопр.)
   .
   nasdaq
   . Дата обращения: 5 июня 2022.
7. ↑ 12
   OneCoin Review: 100-5000 EUR Ponzi point “cryptocurrency” (англ.).
   behindmlm.com
   (23 сентября 2014). Дата обращения: 26 ноября 2022.
8. cointelepgraph.com.
   OneCoin exposed as global MLM Ponzi scheme
   (неопр.)
   (27 мая 2015).
9. indian police label 12 million onecoin operation a clear ponzi scheme, The Indian Express (10 июля 2017). Дата обращения 10 июля 2017.
10. YLE.
    Finns investing millions in new virtual currency; police keeping tabs on case
    (неопр.)
    (14 марта 2016). Архивировано 15 марта 2016 года.
11. Who wants to be a OneCoin millionaire? YOU don’t — here’s why hyped-up web currency is virtually worthless (неопр.)
    . Архивировано 12 февраля 2016 года.
12. Fokozott kockázatot hordoznak a világhálón elérhető virtuális fizetőeszközök (in Hungarian) (неопр.)
    .
    mnb.hu
    . Дата обращения: 22 декабря 2016.
13. Bangkok Post.
    BoT warns public about OneCoin currency
    (неопр.)
    (28 апреля 2017).
14. OneCoin Ltd. Investor Warning
15. СЪОБЩЕНИЕ — OneCoin // Комисия за финансов надзор 30/09/2015 (болг.)
16. OneCoin lose last bank account, unable to accept wires (неопр.)
    .
    behindmlm.com
    . Дата обращения: 26 ноября 2022.
17. London Police Investigate OneCoin Cryptocurrency Scheme
18. PS10550 — Vendite piramidali: sospesa in via cautelare la promozione della criptomoneta OneCoin (неопр.)
    (недоступная ссылка).
    agcm.it
    . Дата обращения: 9 сентября 2022. Архивировано 31 декабря 2016 года.
19. PS10550 — Vendite piramidali: Antitrust sospende la promozione della criptomoneta OneCoin da parte di One Life (неопр.)
    (недоступная ссылка).
    agcm.it
    . Дата обращения: 12 марта 2022. Архивировано 8 мая 2017 года.
20. bafin.de.
    IMS International Marketing Services GmbH: account freezing and winding-down of unauthorised money remittance business
    (неопр.)
    (10 апреля 2017).
21. bafin.de.
    OneCoin Ltd, Dubai: Prohibition of involvement in unauthorised money remittance business
    (неопр.)
    (18 апреля 2017).
22. BaFin.
    OneCoin Ltd (Dubai), OneLife Network Ltd (Belize) und One Network Services Ltd (Sofia/Bulgaria): BaFin issues cease and desist orders holding the companies to stop own funds trading in «OneCoins» in Germany
    (неопр.)
    (27 апреля 2017).
23. Схему работы псевдокриптовалютной пирамиды разъяснили в КГД
24. IFSC.
    One Life Network Limited
    (неопр.)
    (недоступная ссылка) (29 мая 2017). Архивировано 8 сентября 2017 года.
25. Behind MLM.
    OneCoin Vietnamese regulatory document forged, govt says
    (неопр.)
    (20 июня 2017).