Торговля криптовалютой на бирже: с чего начать, виды, способы, плюсы и минусы

Торговля криптовалютами — перспективное направление, позволяющее покупать/продавать монеты и получать доход на изменении их цены. Эффективность такого заработка обусловлена высокой волатильностью курса, который в течении дня может несколько раз меняться на 5-10% и более. Этой особенностью пользуются трейдеры, желающие получить прибыль.

Торговать Биткоин, Лайткоин, Эфириум или другими виртуальными деньгами можно на криптовалютных биржах, P2P-платформах и брокерских площадках. Ниже уделим внимание первом варианту, ведь он наиболее удобный, дает расширенные возможности и позволяет хоть каждый день выводить деньги.

Виды криптобирж и их классификация

Принцип трейдинга и особенности интерфейса зависят от выбранной платформы. Биржа должна быть популярной, иметь простой и удобный интерфейс, предоставлять большой выбор способов для ввода / вывода денег. Одним из условий является наличие русского языка и множество инструментов. Как правило, торговля ведется круглосуточно и без выходных, а открытие позиций осуществляется на рост или снижение цены.

Вне зависимости от характеристик криптовалютные биржи классифицируются по ряду признаков:

Наличие единого управления — централизованная, децентрализованная.
Регулирование — с регулированием или без него.
Поддержка фиатных денег — с возможностью пополнения / вывода обычных денег или без такой опции.
Объем — ликвидные, неликвидные.
Возможности торгов — спотовые или маржинальные.
Уровень раскрытия данных — с обязательной верификацией, с идентификацией по желанию, KYC и AML.

Для лучшего понимания рассмотрим приведенную выше классификацию подробнее.

Наличие единого центра управления

По принципу организации деятельности биржевые площадки для торговли криптовалютами делятся на две группы:

Децентрализованные. Построены на принципе блокчейна, не имеют единого центра управления. Отличаются минимальным риском с позиции взлома учетной записи или кражи денег. Минус в том, что такие криптобиржи часто используются для «отмывания» средств и проведения незаконных операций. Кроме того, децентрализованные криптобиржи пока только развиваются, поэтому не имеют необходимого уровня популярности и не могут похвастаться большим объемом сделок.
Централизованные. В отличие от рассмотренных выше, такие биржи работают на серверах какой-либо компании. Здесь же хранятся сведения о пользователях, их средствах, открытых операциях и т. д. Именно эти криптобиржи наиболее востребованы и пользуются спросом у трейдеров. Их плюс — наличие офиса, куда можно обратиться, а недостатки — снижение конфиденциальности и риск взлома.

Поддержка фиатных денег

При рассмотрении криптовалютных платформ важно обращать внимание на поддержку фиата. С этой позиции все платформы делятся на две категории:

С поддержкой фиатных денег. На таких сайтах можно вводить / выводить деньги через классические системы: Виза, МастерКард. Транзакции могут осуществляться в долларах, евро и других валютах.
Без фиата. Для пополнения / снятия средств с таких сервисов необходимо применение сторонних площадок. В них необходимо купить криптовалюту с помощью фиатных денег, а уже потом внести виртуальные монеты на счет биржи.

Особенность регулирования

По наличию регулирования криптобиржи делятся на две группы:

Регулируемые. Такие платформы востребованы среди институциональных трейдеров, ориентированных на законность проводимых транзакций. Особенность регулируемых криптовалютных бирж состоит в контроле со стороны правительства, в том числе в отношении всех операций. Это значит, что пользователи должны пройти верификацию или предоставить сведения о юридическом лице (если работа ведется от его имени).
Нерегулируемые. Применяются начинающими трейдерами и пользователями среднего звена. Из-за большого количества таких участников нерегулируемые биржи более востребованы, а общий объем торгов исчисляется сотнями миллионов долларов. Такие платформы выбирают люди, ориентированные на конфиденциальность.

Инструменты для торговли

При выборе криптобиржи необходимо обращать внимание на ее возможности. С этой позиции выделяется два варианта платформ:

Спотовые. На таких сайтах предусмотрен быстрый расчет с участниками без применение кредитного плеча. Главной причиной ведения такой деятельности является контроль со стороны американского органа SEC. Торговля в «кредит» несет повышенные риски, а дополнительно к этому и сам криптовалютный рынок отличается высокой волатильностью.
Маржинальная. Многие трейдеры предпочитают рисковать в надежде получить крупный доход при наличии минимальной суммы на депозите. Для таких пользователей предусмотрены криптовалютные биржи с маржей. Они предоставляют средства в кредит, чтобы в дальнейшем трейдер вернул их с процентом.

Необходимость раскрытия личности

Перед тем как торговать на криптовалютной бирже, важно разобраться с ее требованиями с позиции раскрытия личности. В этом вопросе выделяется три категории платформ:

Без обязательной верификации. Некоторые площадки для привлечения клиентов предлагают услуги по регистрации без подтверждения личности. Для начала торгов достаточно подтвердить почтовый ящик или телефон по СМС. Такая лояльность действует до момента вывода крупной суммы или получения дополнительных инструментов. В таком случае не обойтись без подтверждения личности.
С верификацией. Многие криптобиржи, которые ориентируются на долгую работу и большие сделки, сразу требуют ввод персональных данных и проверяют их по документам. Именно к этой группе криптовалютных бирж относится EXMO, Yobit и другие гиганты.
KYC и AML. Сюда входит отдельная группа сайтов, в которых разработаны специальные механизмы защиты клиентов. Применение такой технологии расходится с принципами блокчейн-технологии, но некоторые биржи идут на «поводу» у регуляторов и предусматривают такие возможности для проверки.

Объем операций

При анализе криптобиржи важно посмотреть, какое количество сделок на ней совершается. С этой позиции платформы для торговли криптовалютой делятся на две группы:

С низкой ликвидности. В Интернете встречается много платформ, которые только начинают деятельность и предлагают небольшой выбор валютных пар. На этом фоне они имеют сравнительно небольшой объем сделок и относятся к категории неликвидных.
Высоколиквидные. Сюда входят площадки, где можно быстро купить-продать интересующий актив по актуальной стоимости. Такие сайты выделяются большим количеством зарегистрированных пользователей и множеством операций. Большое значение имеет и сам набор активов, ведь от этого напрямую зависит ликвидность. К примеру, к высоколиквидным криптовалютам относится тот же Bitcoin или Ethereum.

Фишинг. Как не стать жертвой

Как еще один вариант развития событий может произойти следующее. Вам придет какое-либо письмо с поздравлением о получении приза на той или иной бирже криптовалют, которую вы, возможно, уже используете. Вы переходите на сайт по ссылке из письма и вводите на якобы оригинальной бирже свой логин и пароль. Но не обнаруживаете никакого приза по какой-то причине.

Когда же через некоторое время вы переходите на свою биржу криптовалют из закладок в браузере, то видите только пустые депозиты и переводы транзакций на какие-то сторонние кошельки. Как же это могло произойти? Очень легко! В том поддельном письме была ссылка не на оригинальную биржу, который вы пользуетесь, а на фишинг-сайт мошенников. Фишинг-сайты — это копии тех или иных оригинальных сайтов с измененными доменами.

Как воруют криптовалюту Ethereum с кошелька MyEtherWallet

Обычно различия в домене того или иного поддельного ресурса настолько незначительны, что их трудно заметить. Например, вместо биржи Binance, у которой официальный домен binance.com, может быть написано binance.ru.com или blnance.com (здесь вместо «i» написано «l»). Наглядное сравнение двух сайтов можете посмотреть на этой картинке.

Подобные сайты сделаны для того, чтобы воровать пароли и логины, которые вы самостоятельно отдаете мошенникам в руки. И попасться на типичный фишинг-сайт сейчас очень легко.

Именно поэтому, чтобы максимально обезопасить себя от мошенников, нужно использовать отдельный электронный ящик, который не будет вами использован на непроверенных сторонних ресурсах. Используйте новый аккаунт только для регистрации на криптовалютных биржах и электронных кошельках. В этом случае на него будет приходить только та информация, которая будет рассылаться разработчиками кошелька для цифровых валют и от собственников криптобирж. Для остальных ваша почта будет закрыта, так как вы ее нигде не светили и не вводили на спамных рассылках.

Правила выбора криптобиржи и ТОП лучших вариантов

Новички часто торопятся с выбором и попадают на мошенников, а в результате теряют деньги. Для защиты от таких ситуаций важно обращать внимание на ряд критериев:

Репутация. Об этом показателе можно судить по времени работы криптовалютной биржи. Если последняя доступна свыше 3-х лет, риск оказаться обманутым минимален, ведь платформа давно ведет деятельность и зарекомендовала себя с лучшей стороны.
Безопасность. Некоторые биржи уделяют больше внимания условиям и выгоде для клиента, но экономят деньги на защите серверов. Помните, что небольшие комиссии или солидный выбор инструментов вряд ли обрадует, если злоумышленники взломают сервер и украдут оттуда деньги.
Цели работы. При выборе обратите внимание на частоту торгов и подходящие инструменты. С учетом этого необходимо учитывать и потенциальные затраты на комиссию.
Новости. Перед тем зарегистрироваться и торговать на определенной бирже, почитайте новости. Возможно, ее недавно взломали, или появилась информация о выявлении какой-то уязвимости.
Страна регистрации. Вы должны понимать, в каком государстве зарегистрирована биржа, чтобы знать потенциальные риски и отношения торгов со стороны государственных органов.

Кроме рассмотренных выше критериев, обратите внимание и на другие моменты. Обязательно почитайте отзывы, смотрите на список доступных инструментов и размер комиссий. Также старайтесь выбирать биржи, где имеется русскоязычный интерфейс, а служба поддержки может общаться на русском языке.

ТОП лучших бирж

Если исходить из рассмотренных выше критериев, к наиболее востребованным биржам стоит отнести:

Бинанс (binance.com/ru). Работает с 2022 года, а уже в 2018-м вошла в тройку лучших бирж по объему торгов. Доступен ввод / пополнение фиатными деньгами и криптовалютной. Можно торговать более чем 160 монетами. При этом комиссия за операцию составляет всего 0,1%. Для торгов применяется пара терминалов: базовый и с расширенными возможностями.
Битмекс (bitmex.com). Еще одна криптовалютная биржа с громким именем. Предлагает торговать Эфириум, Биткоин, Биткоин Кэш, Риппл, Кардано, Лайткоин и другими монетами. Открывает доступ к марже с плечом 100х для Bitcoin, 50X для Эфириума и 20Х для Риппл. Площадка занимает лидирующие позиции по объему торгов фьючерсами. Каждый день здесь проводятся сделки на сумму свыше 1 млрд долларов. Работает платформа с 2014 года.
Байбит (bybit.com). Крупный сайт, позволяющий покупать / продавать, инвестировать и хранить деньги. Суточный торговый объем платформы более 7,6 млрд долларов. Отличается надежной системой криптовалютного трейдинга, многоязычной поддержкой, большим выбором информации для новичков. Здесь можно торговать криптовалютами и деривативами. Комиссия за ввод / вывод не берется, кроме платы со стороны самой системы. Есть демо-счет.
Эксмо (exmo.com). Одна из наиболее востребованных криптобирж в СНГ. Подходит для спотовой торговли криптовалютами. На выбор доступны многие популярные монеты и альткоины. Комиссионный платеж минимальный и редко превышает 0,4%. На сайте работает свыше 18 500 трейдеров одновременно, представлено более 175 валютных пар, а объем торгов за 24 часа составляет около 2000 Биткоинов.
Крекс24 (crex24.com). Официальная криптобиржа, работающая с 2017-го и предлагающая широкий функционал инструментов. Отличается понятным и удобным функционалом, круглосуточной поддержкой, отсутствием лимитов на ввод / вывод денег. Дополнительно предоставляются услуги крана для получения монет без дополнительных инвестиций. Имеется поддержка фиатных денег.
Карренси (currency.com). Криптовалютная биржа с регулированием. Имеет белорусские корни. Предлагает на выбор свыше 1300 валютных пар, опцию кредитного плеча до 100Х. Идентификация пользователей является обязательной. Из особенностей более 2000 криптовалют и токенизированных активов, небольшие комиссии, партнерская программа, использование AML / KYC стандартов.

Кроме указанных выше, можно обратить внимание и на другие востребованные площадки. В их число входит Битфорекс (bitforex.com), Хуоби (huobi.com), Деребит (deribit.com), Цекс (cex.io) и другие. Все они относятся к популярным платформам и имеют хорошую репутацию. Но для окончательно выбора необходимо обратить внимание на критерии, которые рассматривались выше.

Новости мира криптовалют. Аккаунт в Twitter

Основными регуляторами курса криптовалют на данный момент являются различные новости и события в мире цифровой экономики. Одна позитивная новость может мгновенно подстегнуть рост какой-либо криптомонеты, увеличив ее цену в 2-3 раза. В то время как несколько негативных вестей, которые могут быть заказаны крупными инвесторами или другими влиятельными личностями, в силах обрушить рынок и запустить глубокую коррекцию на несколько продолжительных месяцев.

Трейдинг криптовалют. Пять секретов успеха

В принципе, это и произошло в начале 2022 года. После постоянного выхода негативных новостей, рынок криптовалют потерпел глобальное падение, снизив капитализацию крипоэкономики в несколько раз за короткий период времени. Все это можно наглядно увидеть на графиках капитализации крипторынка.

Общий вывод можно сделать такой. Любой успешный трейдер должен быть в курсе последних новостей мира криптовалют и уметь анализировать их, чтобы предсказать будущее падение или рост всего крипторынка. Это, можно сказать, основа основ.

Необходимо изучать несколько информационных источников, которые транслируют самые свежие новости и события в мире криптоэкономики, следя за каждым новым происшествием. В этом случае у вас есть шанс успеть заключить несколько успешных сделок, сыграя на понижении или повышении курса криптомонет.

Лучше всего для отслеживания новостей использовать такую социальную сеть, как Twitter. Там часто размещают первоисточники различных новостей мира криптовалют от разработчиков и основателей каких-либо Блокчейн компаний. Пользуясь Twitter, можно быстрее всех узнать какую-либо новость, проанализировать ее и успеть выгодно использовать информацию.

Однако есть кое-какой нюанс. Так как Twitter — зарубежная социальная сеть, то и все новости там публикуются на иностранном языке. Если вы владеете английским языком, то это дает вам большое преимущество и все дороги успешного трейдера перед вами открыты.

Трейдер обязан знать английский

Если у вас нет достаточных знаний иностранного языка, чтобы пользоваться первоисточниками различных новостей о криптовалютах в социальной сети Twitter, то тогда придётся пользоваться русскими аналогами подобных информационных каналов. Их на данное время становится все больше и больше. Какие-либо группы, сообщества можно легко найти на YouTube, в Telegram, ВКонтакте, Instagram и т. д.

Бот для торговли криптовалютой на Binance, Huobi и KuCoin

В общем, вариантов масса. Подберите для себя парочку неплохих источников информации о сфере цифровых валют на русском языке и начинайте постоянно анализировать их, нарабатывая опыт трейдерства.

Как торговать на бирже: общий алгоритм действий

Выбор криптовалютной биржи — только первый этап. В дальнейшем необходимо пройти следующие шаги:

Зарегистрируйте учетную запись. Чаще всего достаточно внести электронный ящик / телефон, указать пароль, а после подтвердить введенные данные путем перехода по ссылке или ввода кода из СМС в специальное поле.
Верифицируйте аккаунт. Если криптовалютная биржа требует проведение идентификации, это необходимо сделать сразу. В зависимости от условий платформы может потребоваться фото с документами, сканы паспорта, подтверждение прописки и т. д. После отправки документов необходимо подождать некоторое время, пока пройдет проверка. Дождитесь подтверждения со стороны администрации, после чего переходите к следующему этапу.
Потренируйтесь на демо-счете. Если криптобиржа предлагает бесплатный счет, воспользуйтесь им для тренировки и проверки возможностей. На этом этапе можно определиться с подходящим инструментом, разработать собственную стратегию, набраться опыта и получить уверенность в своих силах.
Пополните баланс. Не задерживайтесь долго на демо-счете, ведь таким образом получить реальную прибыль не получится. Через некоторое время внесите средства на счет с учетом минимального порога в фиатных деньгах или криптовалюте. Будьте внимательны с адресом, чтобы не ошибиться с переводом.
Займитесь трейдингом. На этом этапе необходимо торговать выбранным активом через имеющийся терминал. Последний представляет собой платформу, которая доступна на каждой криптобирже.
Выведите деньги. После получения минимальной суммы можно заказать средства на вывод. Здесь обратите внимание на комиссию, которая может взиматься самой платформой и / или платежной системой.

Выбор криптовалютной биржи для заработка

Начнем с выбора торговой площадки, которая предоставит комплекс инструментов для получения активного или пассивного дохода. Биржи классифицируются по нескольким параметрам:

DEX или CEX (децентрализованные и централизованные). Централизованные криптобиржи (например, Binance, Huobi, EXMO, FTX, StormGain) принадлежат компании, которая управляет большинством процессов, устанавливает комиссии, производит транзакции, а также в большинстве случаев хранит у себя средства пользователей. Децентрализованные биржи (например, Binance DEX, Uniswap, Balancer) по сути представляют собой механизм для взаимодействия между кошельками пользователей, а все операции происходят непосредственно через блокчейн, без вмешательства разработчиков.
Для торговли на спотовом рынке или деривативами. Спотовые биржи (например, Currency.com, Coinbase, EXMO) позволяют торговать с мгновенными расчетами по сделкам, деривативы же (фьючерсы, опционы) – это контракты, подразумевающие расчет через определенное время. Торгуя фьючерсами, не обязательно владеть базовым активом, так как они сами по себе выступают объектом обмена. Такой вид трейдинга поддерживается на платформах Bybit, Binance Futures, BitMEX, FTX.
С верификацией или без верификации. Проверка KYC/AML нужна для того, чтобы регуляторы могли по запросу получать информацию о подозрительных сделках и о пользователях, которые их совершают. Некоторые биржи (например, EXMO, Currency.com)требуют верификации для совершения любых действий. Другие, их большинство, делают это требование опциональным (Binance, Huobi, BitForex). Третьи (например, YoBit) не требуют верификации вовсе.
С фиатом или без фиата. Если вам удобнее пополнять и выводить средства в фиате – рублях, долларах, евро – то рассмотрите те платформы, которые поддерживают такую возможность. Например – Crex24, Binance, Currency.com, Cex.io.

Кроме того, стоит упомянуть такую разновидность бирж, как p2p-площадки. Их пользователи устанавливают собственные условия обмена и передают активы друг другу напрямую. Примеры таких платформ – LocalBitcoins, LocalCryptos, Cryptolocator, Bitpapa, Paxful и пр.

Теория торговли: торговые ордера, терминал и комиссии

Для успешной торговли на бирже нужно разбираться в терминологии, знать особенности ордеров, принципы работы торговых терминалов и виды комиссионных платежей. Эту информацию желательно изучить до пополнения баланса и попыток торговать на реальные деньги.

Виды ордеров

При торговле на криптовалютной бирже используется много разных ордеров, отличающихся по структуре, особенностям и потенциалу для заработка.

Кратко рассмотрим основные варианты:

Stop-ордер. Используется до момента, когда стоимость криптовалюты достигнет определенного уровня. Применяется для продажи виртуальных монет по определенной стоимости при снижении последней и позволяет свести к минимуму размер потерь. Добавляется в «стакан» ордеров, имеет комиссию.
Рыночный. Предусмотрен для купли / продажи монет по цене, которая является лучшей на данный момент. При проведении сделки используется рыночный курс.
Тейк профит. Очень похож на Stop-ордер, но имеет обратное назначение. Его цель состоит в продаже криптовалюты, когда ее курс имеет бычий характер (растет) и достигает определенного показателя.
Лимитный. При выборе такого ордера трейдер самостоятельно выбирает стоимость купли / продажи. Курс может отличаться от рыночного. Приказ исполняется при достижении определенного значения. Если такого события не происходит, лимитный ордер остается неисполненным.

Кроме основных, стоит выделить и ряд дополнительных ордеров:

FOK. Должен мгновенно выполняться при достижении заявленной цены или отменяться. Частичное выполнение не практикуется. Подходит для приказов на большие суммы и для выполнения приказа при достижении ожидаемого курса и в необходимом количестве.
ОСО. Представляет собой группу ордеров. Один из них является лимитным / stop-ордером, а другой подлежит отмене. Подходит для участников рынка, которые планируют открыть заявки на стоп-лосс и тейк-профит, а также в полной мере управлять ситуацией.
GTC. Актуален до момента, пока трейдер его исполнит или отменит. Применяется участниками рынка, которые имеют четкие позиции к стоимости купли-продажи и уверены в актуальности курса. До исполнения GTC-ордера его можно в любой момент отменить.
IOC. Подразумевает мгновенное полное / частичное выполнение по интересующей / лучшей цене. Если остается часть сделки, которую нельзя выполнить, она отменяется. Такой приказ, как правило, применяется для крупных сумм. Чтобы ускорить операцию, ордер с задержкой исполнения можно быстро отменить и тем самым снизить риск.

Существуют и другие виды приказов, к примеру, Post Only, скрытый, Bracket и другие, но они применяются в редких случаях.

Терминал и работа с ним

Чтобы торговать криптовалютой на бирже, применяются так называемые терминалы. Они могут отличаться по интерфейсу, но чаще всего содержат следующие элементы:

График. Показывает движение стоимости криптовалюты в режиме онлайн.
Стакан приказов. Собирает все открытые на данный момент ордера на куплю / продажи виртуальных монет. По информации в стакане можно принять решение о дальнейших шагах.
Глубина рынка. Показывает отношение ордеров на покупку и продажу. Используется в качестве дополнительного инструмента для оценки ситуации.
История торгов. Отражает последние проведенные операции.
Открытые заявки. Помогает увидеть перечень всех активных сделок.
Область создания приказа. Здесь прописывается вид заявки, ориентировочное число для купли / продажи криптовалюты, и, если это необходимо, цена.

Комиссии

Любая криптобиржа зарабатывает деньги на комиссиях, поэтому при планировании работы необходимо учитывать эту статью расходов. Чтобы сэкономить деньги с этой позиции, стоит отдавать предпочтение площадкам с небольшим платежом. Хотя, в большинстве случаев комиссии для всех плюс-минус одинаковые.

Комиссионные сборы индивидуальны для мейкера (человека, который подает заявку) или тейкера (пользователя, которого заинтересовала такая заявка). К примеру, в Эксмо и Карренси размер комиссии 0,2% для всех, в Крекс 24 и Бинанс — 0,1% для тейкера / мейкара, в DSX — 0,25% для тейкера.

Глоссарий по терминам в области торговли криптовалютой

Ниже представлена часть терминов которые с большей долей вероятности вы встретите на образовательном пути ведущему к осязанию биржевой торговли цифровыми деньгами.

Биткоин — Основная и первая криптовалюта. Подробнейший обзор биткоина.

Альткоины — От слова альтернативные монеты (Coins), альтернативные биткоину. Любая криптовалюта не являющаяся биткоином — Альткоин

Биржа криптовалют — Платформа для совершения торговых сделок, а именно покупка/продажа криптовалют

Получите скидку на торговую комиссию в 10% на бирже Binance по коду «CRYPTOSLIVA» или по регистрации по этой ссылке

Терминал — Страница в бирже через которое непосредственно осуществляются торги

Обменник — Площадка позволяющая обменивать (конвертировать) один вид денег в другой. В нашем случае пригодится для пополнения баланса биржи.

Ордер — В прямом переводе — заказ, в прямом смысле — заказ. Биржи работают по принципу размещения заказов от одних трейдеров — другим на покупку или продажу актива. Т.е. когда мы покупаем, сам процесс покупки происходит после того как наш ордер будет исполнен, когда найдется для нас покупатель, или продавец.

Быки — Тип трейдеров зарабатывающих по традиционной схеме «купи дешевле — продай дороже». По аналогии с быками тянут курс вверх, вздымая его «рогами»

Медведи — Соперники быков, основной вид деятельности на бирже — игра в шорт. Заработок медведей строится на продаже актива в залог с возможностью выкупа по наиболее дешевой стоимости.

Как торговать криптовалютой: базовые правила

Для получения результатов от криптовалютной торговли необходимо следовать нескольким правилам:

Следуйте стратегии. Ошибка новичков в том, что они каждый раз меняют подходы в торговле, дергаются между разными вариантами, и в результате получают убытки. Важно следовать определенной системе и корректировать ее с учетом полученного опыта и ошибок.
Помните о диверсификации. Старайтесь не инвестировать деньги в одно направление, работайте с несколькими биржами. Это позволяет избежать потери всех средств в случае взлома или неправильного выбора платежного инструмента.
Ориентируйтесь на фундаментальный анализ, не забывая о техническом. При анализе рыночной ситуации применяйте разные инструменты, чтобы сделать правильный вывод об изменении направления движения монеты.
Не торгуйте с маржей. Многие трейдеры рискуют и идут на такой шаг с целью сразу окупить затраты, но в итоге получают еще большую долговую яму.
Не полагайтесь только на интуицию. Перед подачей заявки анализируйте только факты и аналитику, не доверяйте только удаче.
Используйте разные виды ордеров, в том числе тейк профит и стоп лосс.

Следование рассмотренным советам позволяет снизить риск потерять деньги уже в первую неделю работы. Ориентируйтесь не на крупные суммы, которые можно заработать, а на обучение, необходимое в работе с криптовалютой.

Заработок при помощи арбитража

Стоимость одного и того же актива часто сильно различается на разных торговых площадках. Поэтому некоторые люди интересуются тем, как заработать денег на разнице бирж криптовалют. Суть метода сводится к следующему.

К примеру, на Bitfinex курс биткоина сегодня 7220 долларов, а на Binance 6900. Поэтому трейдер покупает BTC на Binance переводит на биток на Bitfinex, там его продает, например, за Tether – стейблкоин, привязанный к курсу доллара США, а потом USDT возвращает на Binance, и повторяет операцию.

Можно продавать крипту и за фиатную валюту, например, за доллар, но этот способ сложнее, так как трудно найти разницу между криптобиржами, где цифровой актив реально сбыть за фиат, а потом вернуть фиат в исходную точку, не потеряв часть средств из-за уплаты комиссий за перевод и конвертацию.

Плюсы и минусы арбитража криптовалют:

прибыль на теории гарантирована;
алгоритм действий крайне простой;
при совершении сделки остается риск, что к моменту, пока криптовалюта доберется до другой биржи, курс изменится;
зачастую существенная разница возникает с небольшими криптобиржами, куда рискованно заводить деньги.

Виды торговли

Использование криптовалюты в качестве базового инструмента подразумевает применение одного из трех типов торгов. Кратко рассмотрим особенности каждого варианта:

Спотовая. Купля-продажа при условии передачи средств другому участнику по действующему курсу. Цена, которая используется для сделки называется «спот». Следовательно, при проведении операции купли-продажи, каждая из сторон должна иметь актив. При оценке состояния рынка в первую очередь оценивается спот-торговля.
Маржинальная. Такие торги подразумевают получение кредита на определенную сумму. Маржу может предложить сама биржевая платформа или другие пользователи. В роли залога выступают деньги, которые находятся на депозите у пользователя. За пользование услугой берется процент, который учитывается при расчете суммы для возврата средств.
Фьючерсная. Суть сделки состоит в купле / продаже криптовалюты с отсрочкой. При этом стороны оформляют некий договор, в котором фиксируется время и цена. Применение фьючерсных контрактов позволяет зафиксировать доход при торгах на рынке с большой волатильностью. Стоимость фьючерсов формируется по прозрачному принципу и зависит от спроса на определенную криптоваюту. Особенность таких торгов в том, что покупатель не видит самой криптовалюты, а получает лишь договор с гарантией его выполнения в будущем.

Психология трейдера – 4 золотых правила для успешной торговли

Универсальное правило для всех биржевых игроков – заниматься трейдингом нужно с холодной головой, уверенно и спокойно. В плюсе остаются самые терпеливые и расчетливые.

Внимательно прочтите и запомните эти правила, и ваши заработки на бирже многократно возрастут!

Правило 1. Не жадничайте

Жадность сгубила многих трейдеров. Если курс устойчиво растёт, не стоит надеяться, что каким-то внутренним чутьём угадаете пик подъёма и заработаете по максимуму.

Закон Мерфи для биржевиков гласит: если вы решили подождать, пока валюта поднимется в цене «ещё немножко», будьте уверены, что далее последует спад.

Держите в голове поговорку про синицу в руках.

Правило 2. Будьте терпеливы

И обратное правило. Если вы купили валюту по одной цене, а на следующий день она чуть-чуть подросла, не довольствуйтесь крохами.

Тысячи раз до этого криптовалютные курсы, пребывая несколько недель в неизменном статусе, вдруг неожиданно начинали расти и поднимались в 5-10 раз.

Правило 3. Всегда смотрите на стакан заявок

Стакан заявок (он же биржевой стакан) – это таблица заявок на куплю/продажу криптовалюты. Если в колонке покупателей – дефицит, а в столбце продавцов – переизбыток, есть вероятность, что вам не удастся продать валюту по той цене, которая вас устраивает. Не будет спроса.

Правило 4. Учитывайте объем торгов и капитализацию криптовалюты

От объёма торгов зависит спрос на интересующую вас криптовалюту в ближайшем будущем. А капитализация напрямую указывает на популярность и востребованность валюты. Чем больше фиатных денег вложено в цифровые монеты, тем оживленнее и прибыльнее торги.

Реальный опыт торговли в этом видео:

Как торговать: брокер, виды анализа и стратегии

Перед тем как запустить процесс торговли на бирже, необходимо зарегистрироваться на сайте у брокера. После этого стоит изучить азы фундаментального / технического анализа, а на следующем этапе выбрать стратегию для дальнейшей деятельности и следовать ей в процессе торгов. Рассмотрим каждый из методов подробнее.

Выбор брокера

Для торговли на бирже необходимо выбрать посредника, в функции которого входит помощь в совершении сделок. За свои услуги брокер помогает в проведении операций и контролирует процесс. Его привлечение актуально для новичков, которые пока не могут открыть счет, подать заявку и не ориентируются в тонкостях такой работы.

В случае привлечения посредников стоимость активов устанавливает именно брокер. При определении стоимости он учитывает ситуацию на крупных биржевых платформах. По сути, криптобиржи с легкостью берут на себя функции брокера, поэтому выбирать отдельную компанию не нужно. В качестве посредника можно использовать площадку Бинанс, Байбит, Карренси, Битмекс, Велтрейт, Робофорекс и другие.

Фундаментальный / технический анализ

При торговле криптовалютами важно использовать все виды анализа для принятия правильного решения. К базовым направлениям стоит отнести:

Теханализ. Подразумевает контроль и анализ графика движения цены. Суть метода состоит в нахождении разных фигур технического анализа, которые помогают определиться с текущим трендом и правильно выбрать дальнейшее направление. Такой контроль необходим, чтобы правильно поставить стоп-лосс и тейк-профит.
Фундаментальный анализ. Здесь учитывается не сам внешний вид графика, а разные ситуации на рынке, влияющие непосредственно на движение курса. Важно брать во внимание новости, мнения аналитиков, размер текущего объема и т. д. Так, если с криптовалютной ежедневно совершаются сделки, она является ликвидной. При этом новости о легализации криптовалюты или, наоборот, ее запрете может повлиять на движение курса вверх или вниз соответственно.

Стратегии

Как отмечалось, торговать необходимо при наличии стратегии, без которой трейдинг превращается в обычную рулетку. Сегодня можно найти сотни разных систем для новичков, но для примера выделим несколько вариантов:

Скальпинг. Подразумевает открытие большого количества ордеров в минимальный промежуток времени. В некоторых случаях время сделки может составлять до 2-3 секунд. Рекомендуется к применению у посредников, взимающих минимальную комиссию за сделку.
Стратегия Hold. Суть состоит в покупке и удержании криптовалюты на балансе для дальнейшего «сброса» после повышения цены. Продажа может осуществляться через несколько лет после покупки.
Внутридневные торги. По названию можно понять, что купля-продажа актива происходит в течение дня. Часто при оформлении сделки применяется маржа. К основным разновидностям относится RSI, Стохастик и другие.
Позиционный трейдинг. Особенность торгов — покупка криптовалюты на большой период с учетом трендов и анализа цены. Такая стратегия хороша при условии применения фундаментального анализа.
Курсовой арбитраж. Необходимо покупать криптовалюту на одной бирже по наименьшей стоимости, а затем продавать по большей цене на другой площадке. Полученная разница представляет собой прибыль трейдера. Отметим, что такой метод практически потерял актуальность и почти не применяется.
Импульсные торги. Суть состоит в проведении операций в периоды активных движений рынка. Время сделки может быть различным — от 1-2 минут и более. Многое зависит от силы импульса и возможности разворота рынка.
Трейдинг с помощью бота. Преимущество метода в том, что за трейдера работает специальная программа-бот, которая совершает покупку и продажу с учетом заданного алгоритма. В функции трейдера входит просто смотреть за роботом.
Торги на прорыв. При контроле движения цены участник рынка улавливает моменты, когда кривая цены проходит сквозь уровни поддержки / сопротивления. Особенно это актуально при снижении стоимости и при использовании перспективных криптовалют.
Новостные торги. Подразумевает куплю / продажу виртуальных монет с ориентацией на текущие новости. При правильном анализе можно понять, как определенное событие может повлиять на динамику движения цены.
Торговля на отскок. Трейдер ориентируется на движение цены и взаимодействие кривой с уровнями поддержки / сопротивления. Суть в том, чтобы поймать момент «отскока» кривой от указанных выше линий.
Стратегия на откате. Участник рынка должен поймать ситуацию, когда тренд на некоторое время меняется, а стоимость выбранного актива идет в обратном направлении. Задача в том, чтобы купить актив по более низкой, а продать — по высокой цене.

Это лишь часть стратегий, которые можно использовать в торговле. Их можно смешивать, дополнять и менять с учетом полученного опыта.

Торги на примере EXMO

Биржа Эксмо пользуется большим спросом у пользователей из СНГ, поэтому именно ее рассмотрим в качестве примера. Здесь можно торговать Биткоинами, Эфириумом, Лайткоином, Тезер, Монеро и другими монетами. Общий алгоритм действий такой:

Создайте аккаунт на exmo.me путем нажатия на кнопку «Регистрация» и заполнения предложенных полей.
Подтвердите регистрацию. Для этого зайдите в письмо, которое получите, и перейдите по ссылке.
Пополните баланс, чтобы торговать криптовалютой.
Зайдите в раздел «Торги» и выберите подходящую валюту.
Проанализируйте график выбранной пары, к примеру, BTC / USD.
Выберите тип подходящей заявки — лимитная или рыночная.
Заполните предложенные поля и оформите приказ.
Ожидайте исполнения ордера.

Это краткий пример, но он позволяет понять принципы торговли криптовалютой. Такой же подход будет актуальным для других криптобирж.

Отличия криптовалютного от фондового рынка

Запомните одно, рынок невероятно зависим от внешних событий. Если мы говорим о крипторынке, то у каждого проекта которое пережило свое ICO и дошло до того, что ее криптовалюта сейчас торгуется на биржах — всегда есть свои новости и анонсы которые приводят к скачкам цены на их актив.

Более того, замечена тенденция, что время от времени рынок реагирует на определенные типы анонсов по разному. К примеру около года назад, практически любая биржа заявляя о листинге новой криптовалюты «пампила» ее стоимость на 20% минимум.

Реакция курса OmiseGO на листинг Bithumb

На графике с таймфреймом в 1 день видно, как изменилась стоимость криптовалюты OmiseGO в торговой паре с биткоином, после анонса биржи Bithumb. Кстати, там же видно две зеленые свечи (первая из которых с большой тенью) у подножия анонса, они говорят о подозрительном увеличении объемов перед таким событием. Есть вероятность что существовали люди имеющие информацию о листинге за несколько дней до события.

От чего еще зависит стоимость криптовалюты

Проанализировав не одну сотню новостей, и импульсов на графиках было выявлено несколько типов анонсов от проектов которые приводят к увеличению волатильности актива. Стоит учитывать что данный перечень характерен сугубо для крипторынка, иного не дано.

Событие	Влияние
Проведение ICO на лаунчпад от Binance	⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Конкурс/Соревнование от Binance	⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Листинг на крупную биржу	⭐️⭐️⭐️⭐️
Релиз основной сети (Mainnet)	⭐️⭐️⭐️
Релиз кошелька и аналогичные анонсы	⭐️⭐️
Анонс партнерства	⭐️⭐️
Airdrop	⭐️⭐️

Не много поясним за каждый пункт:

IEO на Launchpad — Лаунчпад совсем новый проект от всем известной биржи в виде площадки для проведения ICO — простыми словами первоначальный выход токенов на биржи. При этом событии заработать сложно, но и результат будет этого стоить. В 2022 году прошло 3 крупных ICO: Fetch, Bittorrent и совсем недавно вышедший CELR. Подробнее принцип работы лаунчпад мы рассмотрим позже.
Competition Binance (соревнования от бинанс) — ставшие традиционными конкурсы устраиваемые биржей Binance практически с момента ее появления. Обычно это соревнования на торговые объемы в течение какого либо периода. в официальных источниках биржи появляется анонс о старте соревнований на максимальные проторгованные объемы на определенной криптовалюте, победитель в конце конкурса разделяет заранее выделенный для вознаграждения денежный пул в эквиваленте криптовалюты на которой шли торги. Следить за такими событиями можно в чатах Binance или в твиттере.
О листинге мы рассказывали выше, тут стоит дополнить что в последнее время добавление монет на площадки приносит все меньше пользы, хотя если следить за проектом, то предсказать добавление коина на ту или иную биржу вполне реально. К примеру ICO крупных проектов в дальнейшем априори подразумевает листинг на другие биржи, сложно представить выход на ICO нового проекта, и игнорирование его такими биржами как Bithumb к примеру.

Плюсы и минусы

Выбирая трейдинг криптовалют, как направление для заработка, необходимо учитывать его слабые и сильные стороны.

К плюсам стоит отнести:

Огромный выбор торговых инструментов.
Возможность торговать круглосуточно и без выходных.
Доступность криптовалют на большинстве платформ для трейдинга.
Постоянное появление новых криптовалют, которые при долгосрочных вложениях могут принести солидную прибыль.
Возможность начать с небольших вложений.
Децентрализованная и безопасная система торгов.
Возможность торговли онлайн.

Но есть и недостатки:

Высокая волатильность, которая может привести к потере денег.
Риск потери депозита при отсутствии стратегии.
Необходимость обучения.

Кошелек для криптовалют

Чтобы начать заниматься трейдерством, вам также понадобятся кошельки для хранения криптовалют. Обязательно постарайтесь максимально обезопасить их. Придумайте очень сложные пароли, чтобы никакой хакер не смог просто так вскрыть их.

Вдобавок не храните пароли на электронных носителях и не сохраняйте их в браузерах (функция запоминания учетной записи), так как при взломе вашей системы хакеры незамедлительно получат доступ к вашим финансам в виде криптовалюты. Запишите пароли на листок и положите себе в стол (сейф). В этом случае достать ваши пароли, используя интернет и электронные носители, не представляется возможным.

Хотелось бы отдельно сказать про веб кошельки, которые являются самыми популярными. Выбирайте только качественные сайты, которые предоставляют вам возможность хранить криптовалюту у себя на сервисе. К примеру, для монеты Биткоин есть неплохой кошелек blockchain.com, а для хранения Ethereum — myetherwallet.com.

Если же пользоваться непроверенными ресурсами для хранения цифровых валют, то можно попасть в такую ситуацию, когда сайт в один прекрасный момент закроется и перестанет обслуживать пользователей. Соответственно вся криптовалюта, которая хранилась на данном сервисе, перейдет в руки разработчиков сайта. Такое событие уже происходило с кошельком для хранения Биткоина, который назывался Mybitcoin.

Выбирайте только проверенные и надежные криптокошельки, которые уже давно существуют и исправно представляют людям свои услуги.

Как торговать с помощью роботов: виды, плюсы и минусы

Последнее время набирает популярности торговля криптовалютой с помощью торговых ботов. К этой категории относятся программы, в которые встроены индикаторы для контроля изменения курса и функций автоматического проведения сделок. Сначала такие боты применялись на валютных и фондовых рынках, но сегодня активно используются в сфере криптовалют.

Условно роботы делятся на две категории:

Торговые. Работают на принципе сравнения цены купли-продажи на одной бирже. Программа создает ордера с тем, чтобы принести пользователю прибыль. В большинстве случаев стратегия приносит доход, но в условиях небольшой ликвидности можно получить убыток.
Арбитражные. Суть торговли состоит в покупке актива на одной биржевой платформе и продажа на другой. Робот самостоятельно анализирует цены и подбирает выгодные варианты. Из-за небольшого разброса цен для использования такого метода необходимо вносить крупные инвестиции.

По желанию трейдер может корректировать значения робота и тем самым создать наиболее подходящую стратегию.

Преимущества роботов:

Огромный выбор специальных программ.
Отсутствие эмоций и работа четко по стратегии.
Торговля в круглосуточном режиме — 24/7.
Экономия времени и возможность доверить основную работу боту.

Недостатки:

Сложность выбора подходящей программы.
Риск попасть на мошенников.
Необходимость постоянной помощи и внесения правок в работу робота.
Сравнительно небольшой выбор применяемых стратегий.

Если рассматривать популярные сервисы, где можно найти бота, стоит отнести:

RevenueBOT (revenuebot.io) — бот для заработка на криптовалюте. Для его применения необходимо зарегистрироваться на сайте, выбрать биржу и подходящую торговую пару, создать API-ключ и виртуальный кошелек. Далее нужно выбрать алгоритм работы и запустить бота. Система берет 20% комиссии с прибыли, которая получена с помощью робота. При этом в оплате дополнительных комиссий и платежей нет необходимости.
3Commas (3commas.io). Умный торговый терминал и бот для торговли криптовалютой. С помощью сервиса совершено свыше 1,2 млрд сделок, а среднемесячный объем торгов составляет 22,5 млрд долларов. Программа работает 24/7, есть мобильное приложение и огромный выбор стратегий.
Cryptorg (cryptorg.net) — платформа для автоматического трейдинга, представляющая собой криптовалютную биржу и широкий выбор торговых ботов. Здесь доступно более 500 торговых инструментов, множество способов ввода и вывода денег, реферальная программа. Все боты и алгоритмы доступны бесплатно.

Торговля криптовалютами на автомате через ботов

Зачастую для автоматизированной торговли используются телеграм боты, детальный обзор доступен по ссылке. Со времен когда торговля на фондовом рынке подразумевала работу с графиками на бумаге, прошла целая эпоха, и теперь мало того что существует множество сервисов и инструментов облегчающих труд рядового трейдера, так и вовсе существует возможность взять к себе в помощники торговых ботов в Telegram которые будут открывать и закрывать сделки автоматически.

Принцип простой, в специально разработанного бота закладывается определенный алгоритм совершающий определенные действия при достижении некоторых событий. Зачастую это определенные паттерны отраженные через значения индикаторов, среди таких могут быть RSI, MACD, Ichimoku и многие другие.

Среднестатистическая торговля с ботом

В основном торговые боты разделяются на два типа:

Обычные торговые боты — С предустановленной информацией о закрытии и открытии сделок по индикаторам
Арбитражные торговые боты — Боты открывающие сделки при обнаружении выгодной разницы стоимости на актив между биржами.

Примечание: В большинстве случаев работа с ботами подразумевает наличие навыков торговли на уровне среднего трейдера, и зачастую навыков программирования.

Самым распространенным разработчиком торговых ботов является 3commas, ниже представлен видео-урок позволяющий оперативно настроить собственного торгового бота:

Заработок на кредитовании

Некоторые криптобиржи позволяют одним клиентам кредитовать других. Как правило, заемные средства берут на 2-3 дня, хотя в некоторых случаях кредит нужен на 2-3 месяца. Размер прибыли от такого заработка находится в прямой связи с выбранной криптовалютой. Обычно на непопулярные активы процент прибыли выше, чем на ходовые.

Как действуют инвесторы:

покупают криптовалюту;
как вариант, инвестируют в какой-то актив, сразу предоставив его в кредит трейдерам;
после возвращения кредитных средств получают прибыль, а если выбранная крипта к тому моменту подросла, то еще и доход от роста.

Проценты за использование средств кредитору могут выплачиваться ежедневно или в конце оговоренного срока.

Плюсы и минусы криптовалютного кредитования:

средняя прибыль в пределах 30% годовых;
риски невозврата, которые снижаются, если трейдер профессионал с большим количеством собственных средств, а криптовалютная биржа крупная и уважаемая;
этот способ заработка доступен для новичков, которые получают доход, фактически ничего не делая.

Какие криптовалютные пары торгуются

Какие криптовалютные пары существуют? На чем лучше торговать новичкам для заработка?

На криптобиржах довольно внушительный арсенал пар. Самые волатильные криптовалютные пары:

ETH/BTC (Эфириум к Биткоину);
BNB/BTC (Бинанс коин к Биткоину);
XRP/BTC (Риппл к Биткоину);
LTC/BTC (Лайткоин к Биткоину);
BTC/USD (Биткоин к доллару);
ETH/USD (Эфириум к доллару);
DASH/BTC (Даш к Биткоину);

Можно обратить внимание, что каждую криптовалюту помимо обычного доллара можно покупать и за Биткоины. Такое отношение к этой валюте неспроста. Это как «эталон», как «индекс» в криптомире. Поэтому на рынке Bitcoin всегда будет востребован и его можно использовать просто как инвестицию.

Для торговли начинающим подойдут любые криптовалютные пары. Большинство пытаются найти «золотую жилу» (пару, которая будет приносить «бабло»). Как показывает опыт, подобный поиск и зацикливаться на одном инструменте является одной из причин потери средств.

Как инвесторы теряют деньги на бирже;

В криптовалютном трейдинге важен здравый подход и навык. Зарабатывают те, кто оказывается там, где это наиболее выгодно сейчас. Опытный трейдер никогда не зацикливаться на какой-то одном инструменте. Если сегодня растёт Биткоин, то стоит покупать его. А если через неделю стал расти Эфириум, то продаём Биткоин и покупаем Эфириум. Никогда не пытайтесь отыгрывать потерянные средства. Всегда действуйте по обстоятельствам.

Если какая-то пара начинает стабильно расти, то имеет смысл переключить всё своё внимание на неё, поскольку там, где есть движения, есть шансы зарабатывать быстро и сейчас. А разве не этого надо трейдеру?

Базовые правила трейдинга

Чтобы правильно и успешно торговать в плюс, каждый трейдер должен следовать определенному алгоритму.

Надежная биржа

Надежной можно считать биржу с большими объемами торгов и, соответственно, большим количеством сделок. Также немаловажными являются отзывы о площадках от опытных трейдеров.

Валютные пары

Именно валютные пары и являются объектами трейдинга. Это две валюты, на соотношении которых зарабатывает трейдер. Развитие технологий привело к появлению, помимо фиатных валют, криптовалюты. Теперь биржи предлагают заработок на торгах пары биткоин/доллар (BTC/USD), эфириум/доллар (ETH/USD) или двух криптовалют, например, биткоина и эфириума (BTC/ETH).

Выбирая пары для торговли, следует обратить внимание на некоторые особенности. Выбирать следует из наиболее ликвидных пар, которые можно как быстро купить, так и быстро продать. В подобных случаях трейдер, располагающий большими средствами, не сможет повлиять на стоимость актива.

Следует учитывать такой показатель, как волатильность (изменения курса). Резкие скачки стоимости криптовалюты опытные трейдеры способны конвертировать в прибыль. Для новичков резкие изменения чреваты потерями. В таком случае лучше обратить внимание на более устойчивые пары.

Оценка ситуации

Чтобы заработать на бирже криптовалют, следует правильно определить тренд, который сформировался на рынке для конкретной валютной пары и все решения принимать, основываясь на ситуации. Покупать актив лучше после того, как стоимость валюты опустилась ниже среднего уровня и приближается к прошлому минимальному. Трейдер должен знать, что такое стоп-лимит (опция, которая ограничит возможный убыток в случае движения стоимости в направлении, противоположном ожидаемому).

В случае продажи ситуация выглядит чуть более сложной. Если у валюты нет четких предпосылок для роста, закрывать сделку можно после приближения ее к максимальному уровню. Но при явной тенденции к росту существует вероятность, что она сможет пробить прошлый максимальный уровень. В таком случае даже не самый опытный трейдер может существенно заработать при минимальном внесении депозита.

Инструменты для трейдинга

Правильное использование инструментов, сигналов и понимание принципов их работы способно значительно повысить шансы на успех. Также на начальных этапах рекомендуется выводить часть заработанных средств на банковскую карту или электронный кошелек.

Что делать если вы ушли в минус

Итак, вы приобрели как вам казалось валюту по отличной стоимости, однако, цена падает ещё и ещё и долгое время не растёт. Что же делать?

Первое, что необходимо, а вернее, не нужно делать – это продавать валюту за стоимость меньше той, по которой вы её купили. Запаситесь терпением и просто ждите. Не может оказаться так, что цена не подскочит вновь. Побороть своё желание не уйти в ещё больший минус очень сложно, однако, если вы переборите себя и свою жадность, то рискуете остаться с прибылью.

Торговля с применением кредитного плеча

В отдельный вид вынесена торговля при помощи кредитного плеча, т. е. с применением маржинального механизма. Когда заходит разговор о том, можно ли заработать средства на бирже криптовалют, новичкам не рекомендуют такой вид трейдинга по причине высоких рисков.

В чем суть маржинальной торговли? При использовании кредитного плеча трейдер открывает позицию объемом, который превышает имеющуюся у него наличность, используя заемные средства брокера. Это позволяет получить больше прибыли при правильном прогнозе, но и потерять больше денег при неправильном.

Например, трейдер имеет в распоряжении 1000 долларов, а стоимость ETH составляет 250 долларов. Значит, можно купить 4 ETH, дождаться пока эфир вырастет и продать. Если цена вырастет до 300 долларов, то прибыль составит 4х50=200 долларов. Если курс ETH будет не расти, а падать, то трейдер может закрыть позицию с минусом или ждать, пока курс отрастет. Даже, если цена Ethereum упадет до 1 доллара, трейдер сможет удерживать позицию, так как он владеет 4 монетами.

В случае маржинальной торговли дела обстоят иначе. Если трейдер использует кредитное плечо 1:10, то на 1000 долларов он сможет купить не 4 ETH, а 40! В случае, когда цена пойдет вверх и вырастет, например, до 300 долларов, прибыль по такой сделке составит 40х50=2000 долларов!

Однако если цена пойдет против трейдера, то убыток, как и прибыль, станет расти значительно быстрее. Потеря тысячи долларов наступит, если цена ETH упадет с 250 долларов до 225 долларов. Как только цена снизится до этой отметки, биржа ликвидирует сделку и заберет себе 1000 долларов у трейдера, который останется ни с чем.

Поэтому важно учитывать, что вместе с увеличением потенциала риска, значительно возрастает риск потерь.

Еще одной важной особенностью маржинального трейдинга выступает возможность зарабатывать не только на росте, но и на падении. К примеру, если трейдер видит, что ETH собирается падать, то он открывает сделку на снижение. По его приказу брокер продает определенное количество эфира по фиксированной цене. Когда в соответствии с прогнозом стоимость ETH снижается, трейдер закрывает сделку, то есть совершает обратную операцию, покупая ETH и отдавая его брокеру, а разницу в стоимости оставляя себе.

Объясним на примере. У трейдера есть 1000 долларов, кредитное плечо 1:10 и он совершает продажу ETH, когда стоимость эфира составляет 250 долларов. Брокер по приказу трейдера продает 40 монет эфира на 10 тыс. долларов по цене 250. Курс падает до 200, и трейдер решает зафиксировать прибыль. Он закрывает сделку на продажу, и в этот момент брокер покупает одолженные у него трейдером 40 монет ETH по 200 баксов, что составляет 8000 долларов, отдавая трейдеру разницу с первоначально вырученной суммой в 10 тыс. USD – 2000 долларов прибыли.

Проблема возникла бы, если б курс пошел вверх, тогда при достижении цифры в 300 долларов убыток от позиции на продажу при плече 1:10 составил бы 1000 долларов, которые биржа списала бы со счета трейдера.

Как действуют трейдеры, занимающиеся маржинальной торговлей:

находят биржу, поддерживающую торговлю с плечом, к примеру, Bitfinex;
пополняют баланс, выбирают плечо и торгуют;
при трейдинге важно правильно рассчитывать, где находятся маржинальные уровни, чтобы понимать, где произойдет слив депозита.

Плюсы и минусы маржинальной торговли:

при правильном прогнозе очень большая прибыль;
при неверном прогнозе такой же внушительный убыток.