Почти год прошел с тех пор, как бывший ополченец ДНР Дмитрий Хавченко, известный в боевом прошлом по позывному Морячок, приобрел через свою дочь — Дарью Хавченко, о чем писала «Лента.ру», — криптовалютную биржу WEX, преемницу скандальной площадки BTC-e. Все это время не прекращаются поиски людей, из-за которых лишились средств вкладчики биржи, и, собственно, средств — а речь идет о миллиардах долларов. Возможно, финал этой истинно детективной истории близок.
Надо сказать, что новые владельцы еще год назад взяли на себя все обязательства рухнувшей биржи, а на момент покупки она была крупнейшим русскоязычным ресурсом такого типа со среднесуточным оборотом в 20 миллионов долларов. Прежде было и больше — так, в 2017-м BTC-e была одной из мощнейших криптобирж в мире с оборотом, по разным оценкам, около 70-80 миллионов долларов. В 2022 году ФБР арестовало серверы биржи, работа остановилась. Именно в тот момент, судя по всему, со счетов были выведены огромные средства — несколько миллиардов долларов. Тогда же за ними была открыта настоящая охота.
Что такое биржа WEX
Первое официальное сообщение о бирже WEX датировано 15-ым сентября 2022 года. Разработчики благодарили за терпение экс-участников биржи BTC-E и убеждали, что теперь биржа будет работать по-новому. Всего новостей на ресурсе было опубликовано пять и последняя относится к 7-му марта этого года. Биржа WEX долгое время входила в топ-20 самых крупных криптовалютных бирж мира.
Разработчики сообщали о восстановлении платёжных балансов в реальных активах (61,79% от прежнего баланса в фиате и крипте и 38,21% в виде бонусных токенов сети) и предлагали снова активно участвовать в торгах. О том, зачем это понадобилось, мы расскажем чуть ниже.
В пользовательском соглашении содержится информация: «World exchange services PTE. Ltd — платёжный сервис, рассматриваемый как объект хранения ценностей в соответствии с законодательством Сингапура». Далее сказано, что «WEX выступает в качестве посредника, чтобы помочь клиентам принимать платежи и помогать клиентам производить платежи. WEX имеет независимые отношения с отправителем и получателем платежей. Мы действуем исходя из ваших намерений и ваших запросов на использование наших сервисов, которые требуют от нас выполнения задач от вашего имени».
Внешне всё выглядело благопристойно. Главной особенностью биржи были названы некие WEX-коды, позволявшие мгновенно и анонимно совершать транзакции. Последнее известие о компании добавлено на форум 10 сентября 2022 года, а курс в обменнике застрял на отметке 8212 USD/BTC. Что же произошло? Для этого вернёмся на несколько лет назад.
Админ биржи WEX (BTC-e) рассказал, как ФСБ забрала у него $450 млн и данные всех пользователей
Как admin’а перевозили по Москве 25-27 апреля 2022 года. После серии переездов и бесед он отдал сопровождающим активы биржи. Источник: из показаний Билюченко в рамках уголовного дела о мошенничестве с активами Wex. Инфографика: BBC
Русская служба BBC News опубликовала результаты расследования, показания свидетелей и расшифровки переговоров, которые помогают понять, куда ушли деньги с крупнейшей русскоязычной криптобиржи WEX (бывшая BTC-e), прекратившей работу в прошлом году. Все ключи хранились у Алексея Билюченко (ник admin) на флэшке, которую он всегда носил с собой.
Мужчина задержан и дал показания. В июле 2022 года из-за «технических работ» биржа WEX (бывшая BTC-e) остановила вывод средств. В августе стало известно о банкротстве биржи. Тысячам клиентов не вернули средства со счетов. По подсчётам инициативной группы, объём потерь превысил $400 млн. Инициативная группа поставила задачу найти потерянные средства и виновных.
Против владельца биржи, уроженца Минска с российским гражданством Дмитрия Васильева в Казахстане завели уголовное дело. В июле 2022 года он был задержан, но денег не нашли, также как у Александра Винника, которого считают владельцем BTC-e.
Сам Винник уже два с половиной года содержится в тюрьме в Салониках, где его арестовали по запросу ФБР. Американские власти называют его одним из руководителей BTC-e и обвиняют в отмывании денег. За экстрадицию Винника сейчас борются между собой США, Россия и Франция.
Александр Винник после длительной голодовки в Салониках. Фото: Юрий Малинов/ТАСС
Тем временем обанкротившаяся биржа WEX формально перешла в собственность бывшего ополченца ДНР Дмитрия Хавченко с позывным «Морячок».
Дмитрий Хавченко (на фото слева) участвует в церемонии передачи «чёрных ящиков» рейса MH-17. Фото: ТАСС
Поскольку сотрудники сингапурского бизнес-реестра, где она была зарегистрирована, отказались переоформить её на него лично, официальным владельцем стала его проживающая в Москве дочь Дарья Хавченко.
Хавченко поставил задачу найти «сокровища Винника» и вернуть хотя бы часть денег инвесторам.
Ключевым в этом расследовании стало задержание и допрос admin’а. Под этим ником работал Алексей Билюченко, сооснователь BTC-e и партнёр Винника по бирже WEX. Ребята познакомились в 2010 году на одном из форумов, где Винник скрывался под ником WME.
В 2011 году WME и admin запустили биржу по продаже криптовалюты, дав ей название BTC-e. Долгое время Билюченко и Винник избегали личных встреч и общались только в мессенджерах, а впервые встретились только в 2014 году в Москве. В 2016 году admin с семьей приехал в гости к семье WME.
В 2022 году admin и WME с жёнами поехали на отдых в Грецию, но для конспирации жили отдельно. Винника арестовали в Северной Греции, когда Билюченко был на Крите.
Узнав об аресте партнёра, Билюченко уничтожил компьютер и диски с информацией о работе биржи и тут же уехал в аэропорт города Ираклион, где купил билет до Новосибирска через Москву.
К этому моменту биржа BTC-e прекратила работу. В своих показаниях Билюченко утверждает, что на момент краха на ней хранилось 65 тысяч биткоинов и другой криптовалюты на общую сумму более 1 млрд долларов по курсу того времени.
В конце 2022 года следственным отделом полиции Новочебоксарска на Билюченко было заведено дело по заявлению одного из клиентов биржи WEX. К оперативной работе впоследствии подключились сотрудники управления «К» МВД России. В конце концов, Билюченко был задержан — и начал сотрудничество со следствием.
Перечисленные в статье факты подтверждаются показаниями свидетелей, самого Билюченко, данными системы «Розыск-Магистраль» и другими источниками.
Билюченко рассказал, что когда ФБР арестовало сервера BTC-e и добилось задержания Винника, биржа перестала работать. Тогда с ним по мессенджеру связался Дмитрий Васильев — крупный клиент BTC-e, который торговал в интересах китайских инвесторов. Он предложил возродить BTC-e под названием WEX — и стал собственником официального юрлица новой биржи, сингапурской компании World Exchange Services.
Дмитрий Васильев
Почти сразу после запуска к концу 2022 года Wex вошла в топ-20 крупнейших криптобирж мира, её суточный оборот составлял $80 млн.
Как отмечалось выше, летом 2022 года Васильев продал юрлицо ополченцу Хавченко. Расследование BBC News делает вывод, что Хавченко был лишь номинальным владельцем. На самом деле admin тесно работал с известным российским предпринимателем Константином Малофеевым, на которого раньше вышел Васильев в поисках «административного ресурса».
Константин Малофеев — российский управленец и предприниматель, председатель совета директоров группы , заместитель главы Всемирного русского народного собора, основатель телеканала Царьград ТВ, председатель Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл», председатель наблюдательного совета Международного агентства суверенного развития, член Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защите материнства, член попечительского совета некоммерческого партнёрства «Лига безопасного интернета».
В распоряжение издания попала аудиозапись разговора двух мужчин о судьбе биржи WEX. Экспертиза петербургского АНО «Криминалистическая лаборатория аудиовизуальных документов» показала, что один из них — Константин Малофеев (на экспертизу были отправлены образцы голоса без именования лица). По оценке лаборатории, качество основной записи в целом удовлетворительное, разборчивость речи «практически полная». Главный вывод: речь на сравниваемых записях принадлежит одному и тому же человеку. Так, например, говорящие имеют одну и ту же высоту и силу голоса, стиль и высоту артикуляции, одинаковую специфику произнесения отдельных групп гласных и согласных.
На записи разговора о бирже WEX человек с голосом Малофеева называет своего собеседника «Лёша». Знакомый admina’а, прослушавший фрагмент записи по просьбе Би-би-си, заявил, что он на «80% уверен», что это Билюченко.
Разговор предположительно сделан в июле 2022 года и продолжался два часа: «Есть большое подозрение у всех участников процесса, что у тебя есть больше, чем ты положил на биржу. То, что ты имел отношение к BTC-e, это очевидно, а на BTC-e было гораздо больше, чем оказалось на Wex […] Тебя держат на плаву потому, что я говорю, что ты мой, и я за тебя отвечаю, — говорит человек с голосом Малофеева. — В мае я тебе […] говорил о том, что мы должны работать, что все решения должен принимать я. Я тебе говорил? Говорил. А ты куда-то уехал. Долго не приезжал. В это время происходят разные события. Мир не стоит же на месте. […] Я говорю: мне векс не нужен, мы его закрываем. Рухнет он сам, не сам, меня это не касается».
Человек с голосом Малофеева несколько раз упоминает легальную криптовалютную площадку Vladex ( зарегистрирована в 2022 году на 25-летнего сына Малофеева) и рассказывает, что на высоком государственном уровне уже подписана бумага о создании «белого и пушистого сервиса».
представлялась на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), а партнёры подписали бумагу о том, что «на базе существующей биржи (Wex — прим. Би-би-си) будет создана новая биржа как специальная инфраструктура расчётов для сохранения финансового-экономического суверенитета Российской Федерации» (копия документа есть в редакции).
На форуме ВЭФ у компании был стенд, а на сессии о цифровизации экономики о проекте рассказал тогдашний советник президента Сергей Глазьев. Он заявил, что Vladex создается «в соответствии с поручением нашего главы государства», лично раздал участникам шоколадки в виде токенов и пригласил всех желающих на стенд Vladex для разговора с разработчиками платформы — Антоном и Евгением.
Стенд Vladex на Восточном экономическом форуме − 2022 во Владивостоке (сентябрь 2018 года)
На сайте Ассоциации менеджеров России «автором проекта инвестиционной системы Vladex» указан 35-летний Антон Немкин, бывший сотрудник ФСБ. Немкин утверждает, что «не имеет никакого отношения к господину Билюченко».
Антон Немкин. Фото: Росконгресс
В аудиозаписи некий «Антон» упоминается несколько раз. Это ключевое условие договорённости с admin’ом. Чтобы остаться на свободе, он был обязан передать базу пользователей биржи: «А то, что ты не сдал государству и на свободе, так только потому, что за тебя вписываются. В любом случае они к тебе придут. Потому что ты в любом случае пообещал и не сделал. Причём обещал Антону. Обещал им там на Лубянке. Это реально можно вот так — ФСБ обещать и не делать?» — говорит человек с голосом Малофеева.
В показаниях Билюченко следствию он подробно рассказал, что в конце апреля 2022 года он заехал в офис Малофеева, где «Антон» предложил Билюченко отдать «холодные кошельки» с активам биржи WEX, их admin всегда носил с собой.
Билюченко отдал флэшки, затем его повезли в приёмную ФСБ, где он 40 минут рассказывал сотрудникам о работе биржи. После ночи в гостинице под охраной Билюченко опять привезли в офис Малофеева и потребовали отдать всю криптовалюту, хранящуюся на кошельках Wex, заявив, что она пойдёт в «фонд ФСБ России».
На тот момент на бирже хранилось криптовалюты на сумму около $450 млн.
Через две недели Билюченко снова вызвали в Москву, где он непосредственно осуществил перевод криптовалюты на другие кошельки. Это произошло в середине мая 2022 года.
По данным порталов Blockchain.com и Explorer.Litecoin.net, 16 мая с известных кошельков биржи ушли 30 тысяч биткоинов и 700 тысяч лайткоинов.
После этого сотрудники ФСБ прибыли на квартиру admin’а, изъяли всю найденную компьютерную технику и внешние носители со всеми данными криптобиржи и базой пользователей. Об этом предупреждал человек с голосом Малофеева: «Базу сдать всё равно придётся. Это не я, это государство. А то, что не сдал государству и на свободе, так только потому, что за тебя вписываются. […] Если ты работаешь на большую историю, которая нужна государству, в этом случае к тебе совершенно другой подход. […] А кто тебя знает, может, ты там прокручиваешь Аль-Каиду (организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории России), Навального?»
По словам источника, завладев физическими носителями, проводившие обыск люди не смогли получить ключей для дешифровки.
Сейчас Алексей Билюченко проходит по делу свидетелем. Следствие продолжается. Инициативная группа потерпевших инвесторов обсуждает на форумах план дальнейших действий.
Минутка заботы от НЛО
Этот материал мог вызвать противоречивые чувства, поэтому перед написанием комментария освежите в памяти кое-что важное: Как написать комментарий и выжить
- Не пишите оскорбительных комментариев, не переходите на личности.
- Воздержитесь от нецензурной лексики и токсичного поведения (даже в завуалированной форме).
- Для сообщения о комментариях, нарушающих правила сайта, используйте кнопку «Пожаловаться» (если доступна) или форму обратной связи.
Что делать, если: минусуют карму | заблокировали аккаунт
→ Кодекс авторов Хабра и хабраэтикет → Полная версия правил сайта
BTC-E и начало истории
Интернет-площадка для торговли криптовалютами и фиатными деньгами в реальном времени BTC-E была запущена в 2011 году. К 2014 году она вышла на третье место в мире по объёму торгов парой «биткоин-доллар» и первое место в паре «биткоин-рубль». При этом владельцы биржи долгое время сохраняли анонимность.
В основном биржа ориентировалась на англоязычную аудиторию, хотя поддерживала русскую и китайскую версии. В чат не могли писать держатели с балансом менее 1 000 долларов США в фиате или эквиваленте.
В 2012 году неустановленный хакер якобы провёл успешную атаку на ресурсы биржи. Он скупил часть Bitcoin, Litecoin и Namecoin и вывел их. Администрации сообщила, что злоумышленник вывел 4 500 BTC (около 40 тыс. долларов по тогдашнему курсу). После техработ были вручную пересмотрены подозрительные сделки, а балансы пользователей восстановлены на момент «до атаки». После этого проводились ещё несколько успешных атак.
22 января 2016 года сайт биржи был заблокирован решением Приморского районного суда Санкт-Петербурга. Уже на следующий день она перешла на зеркало.
Загадки 2022 года
25 июля 2022 года разом отключились сайты btc-e.nz и btc-e.com. Спустя 7-10 минут в официальном твиттере появилась информации о начале техработ. Через несколько дней СМИ сообщили о задержании 38-летнего гражданина Российской Федерации А. Винника по подозрению в отмывании денежных средств. Согласно обвинению Минюста США, направленному греческим властям, Виннику инкриминировали отмывание денежных средств с использованием криптовалют и инструментов биржи BTC-E.
31 июля на форумах распространили сообщение об изъятии ФБР всех серверов биржи. Счета были арестованы, а домен закрыт. Неизвестный распространитель информации под ником btc-e.com также утверждал, что Винник не является создателем и руководителем биржи, а скорее одним из технических руководителей. В деле всплыла компания Mayzus Financial Services Ltd, зарегистрированная в Лондоне. Её владелец подтвердил, что все счета, связанные с BTC-E, заблокированы.
Уже 30 августа тот же таинственный пользователь сообщил о скором перезапуске платформы. Должно было пройти три этапа: передача всех данных о клиентах до 15 сентября 2022 года, верификация данных о клиентах и реструктуризация цифровых активов со стороны лицензированной финансовой компании, аудит и проверка на соответствие требованиям KYC («Знай своего клиента»). 15 сентября биржа действительно возродилась под именем WEX.
Что случилось с биржей BTC-e или почему не надо политики
В 2014 году перед своим вынужденным отъездом из России известный российский IT-предприниматель и создатель популярной соцсети ВКонтакте Павел Дуров заметил, что вести бизнес в стране невозможно, если ты не сотрудничаешь с властями. Кто бы мог предположить, насколько окажутся точны его слова применимо к крупнейшей в России криптобирже BTC-e, которая, кстати, заработала еще в 2011 году.
Вряд ли Александр Винник — обычный, скромный паренек из провинциального города Кургана, изучающий программирование на стареньком компьютере ZX Spectrum, мог представить, что станет, по его словам, главным консультантом крупнейшей в России криптовалютной торговой платформы. И точно не предполагал такой конец этого проекта, когда в начале 2000-х перебрался в Москву и «пилил» чужие интернет-идеи. Прежде были и бессонные ночи кода, и создание сайта Wm-Exchanger.com для конвертации рублей в цифровую валюту, и работа в компании WMExpress, и недюжий интерес к первой криптовалюте — биткоину (BTC). Именно в то время он стал известен как «Саша — WME».
Уже после его ареста в Халкидики (Греция), в июле 2022 года влиятельный IT-магнат Игорь Ашманов, выступая в его защиту, написал в статье РИА Новости, что Винник является «стратегическим интеллектуальным ресурсом» России.
Суть обвинений
Скам биржи WEX
26 июля 2022 года прокурор Северного округа штата Калифорнии (США) выдвинул обвинительное заключение против BTC-e за применение «международной схемы отмывания денег и присвоения средств от взлома компании MtGox». По оценкам американских прокуроров, Винник как глава биржи BTC-e помог отмывать от $4 до $9 млрд, связанных с киберпреступностью, незаконным оборотом наркотиков, коррупцией и мошенничеством с налогами.
Кроме того, правоохранители утверждали, что клиентом биржи была группа хакеров Fancy Bear (APT28, Sofacy, Iron Twilight и Pawn Storm), близкая к российской разведке. Ее атаки нацеливались на Национальный комитет Демократической партии США (DNC) и финансировались биткоином (BTC). Предполагаемая связь BTC-e с Fancy Bear поднимала вопрос о том, обладает ли Винник информацией о причастности России к вмешательству в выборы в США. Вот почему развернулась такая борьба за экстрадицию его в Соединенные Штаты. Такой компетенции арестант — настоящий подарок для американских спецслужб.
Обвинения в незаконном получении средств MtGox строилось на расследовании токийского кодера Кима Нильссона, которому якобы удалось отследить часть украденных активов биржи. Как выяснилось, в течение 3-х лет, начиная с 2011 года, воры пересылали биткоины из нескольких онлайн-кошельков MtGox в виртуальные кошельки, контролируемые Винником. Причем некоторые украденные средства были после зачислены обратно на счета MtGox, которые тот же Винник использовал в период с 2011 по 2014 год.
Согласно американским законам, названных обвинений с лихвой хватает, чтобы упрятать Александра Винника за решетку как минимум на 55 лет — практически на всю жизнь. Могла ли Россия остаться в стороне, если существует хоть малейшая вероятность ,что некоторые обвинения будут подтверждены в ходе судебных разбирательств? Риторический вопрос.
Сразу после ареста Винника российская сторона подала собственный запрос к греческим властям об его экстрадиции уже в родные пенаты по обвинениям в краже на сумму $11000. В июне 2022 года Россия снова выдвинула уже более серьезное обвинение: на этот раз речь шла о кибермошенничестве на $12,4 млн, Затем и Франция подала просьбу, обвинив Винника в мошенничестве с французскими гражданами.
Запись на портале
// Источник: /mos-gorsud.ru
Как отмечают зарубежные медиа, обычная «тактика Москвы заключалась в том, чтобы выдвигать значительно более легкие обвинения против некоторых подозреваемых в российском хакерстве, когда они задержаны на иностранной территории». Однако борьба США и России «за Винника» продолжается до сих пор с переменным успехом. Череда судов напоминает перетягивание каната равными соперниками. А Винник по-прежнему остается под арестом в Греции. Чем закончится эта эпопея — сложно сказать, ведь на кону слишком высокие политические ставки.
«Сокровище Винника»
Неопределенность прибавляет и охота за «сокровищем Винника», которое включает в себя прибыль от работы платформы и деньги пользователей, зависшие после краха биржи криптовалют. Предположительно это от $200 до $500 млн. Кстати, среди претендентов и министерство финансов США, которое требует с биржи штраф в $110 млн.
Интригу добавляет адвокат обвиняемого, Тимофей Мусатов. Как он утверждает, после изъятия серверов BTC-e спецслужбами США, с них исчезли около $6 млрд. Причем часть активов вдруг обнаружилась на бирже WEX. Но где остальные?
«Денежная система США контролирует мировую финансовую среду. Появление каких-либо новых идей для борьбы с этим контролем пугает и беспокоит нынешних контролеров как угрозу их доминированию. Как таковые, создатели данных технологий брошены на костер инквизиции», — так говорит о причине ареста Мусатов.
Сам Винник не признает себя преступником, заявляя, что, следуя подобной логике, в отмывании денег можно обвинить любого оператора переводов. Но откуда ему знать происхождение платежа, известное только владельцу? Надо сказать, Саша-WME, похоже, совсем отчаялся. В своем апрельском письме он просит президента РФ Владимира Путина позаботится о своей семье в случае его смерти…
Кратко о BTC-e
Веб-сайт BTC-e был зарегистрирован в Крыму в июне 2011 года и спустя всего месяц стал доступен для трейдеров. По мнению правоохранителей, проблема биржи с самого начала состояла в отсутствии каких-либо мер «по борьбе с отмыванием денег». Все, что требовалось от пользователя для создания учетной запись, это имя пользователя и адрес электронной почты. Казалось, BTC-e намеренно избегала собирать данные об операциях своих клиентов.
Интерфейс BTC-е
// Источник: сайт BTC-е
Счет пополнялся либо через сервис Mayzus Financial Services, либо посредством так называемых кодов BTC-e. В первом случае пользователи для покупки коинов за фиат переводили деньги со своих банковских счетов на одну из двух компаний, управляемых Mayzus Financial Services — Canton Business Corp и Always Efficient. Во-втором — клиент мог купить код в WebMoney, воспользоваться одним из онлайн-обменников и сервисов банков, таких как 60cek, PayGet, MinedTrade, Prostocash, X-pay, Сбербанк, Private24, Тинькофф, ВТБ24, Альфа-Банк, Киви, Yandex Money, или другими способами. Затем владелец кода мог использовать его на веб-сайте BTC-e. Коды также работали в обратном порядке. Держатели биткоина могли переводить их на счет BTC-e, получить код и продать криптовалюту за фиатные деньги третьему лицу.
Сразу после ареста Винника сайт биржи перестал работать. Вот и получается, что BTC-e закрылась на взлете, достигнув своего пика в июне 2022 года, когда ежедневно шли обработки анонимных транзакций на сумму $ 66 млн! Спустя год, в августе деловое американское издание Wall Street Journal напишет, что «60-70% всех случаев преступной криптовалюты до 2016 года» проходили через эту русскую платформу.
Мораль как в басне — политические игры несовместимы с бизнесом. Но что делать талантливым российским IT-предпринимателям, если «дружба» с властями — непременное условие для функционирования крупного проекта? Впрочем, так не только в России.
Криптовалютный барон
Арест Винника вызвал массу вопросов. Сеть по расследованию финансовых преступлений США (FinCEN) сразу же потребовала от биржи BTC-E уплатить штраф в размере 110 млн долларов. ФБР однозначно указывала на то, что Винник является управляющим биржей и имел доступ к администрированию транзакций. FinCEN потребовала наложить персонально на Винника штраф в размере 12 млн долларов.
Стоит отметить, что на бирже BTC-E действительно активнее всего торговали контрагенты из США. За шесть лет они провели свыше 21 тыс. транзакций на сумму 296 млн долларов только в биткоинах и десятки тысяч других сделок в альткоинах. В основном все сделки совершались внутри США через серверы, также расположенные на территории этого государства.
Удивительно, но регуляторы шесть лет (!) не могли приостановить деятельность BTC-E, при том, что для организаций, оказывающих финансовые услуги (MSB), установлен 180-дневный срок регистрации с начала деятельности. Каждые два года регистрацию необходимо было продлевать. Деятельность криптовалютных площадок, подобных BTC-E, долгое время не была урегулирована, но FinCEN выпустила для них специальное руководство. Биржа долгое время не разрабатывала минимально необходимые условия политики внутренней безопасности и противодействию отмыванию денежных средств. Проекты таких документов появились только в мае 2022 года. Формально, всё это время она действовала законно, ведь нормативы деятельности криптобирж появились значительно позже 2011 года.
К тому же отсутствовали механизмы мониторинга транзакций и отмены сделок, подозреваемых в незаконности. Более того, некоторые пользователи действительно обсуждали возможности вывода нелегально добытых средств в открытом чате. BTC-E скрыла отчёты о тысячах транзакций на сумму свыше 2 тыс. долларов США от клиентов, уличённых в совершении преступлений. Она предоставила возможность вывести в «тень» свыше 300 тыс. биткоинов, похищенных на бирже Mt.Gox. Обеспечила проведение транзакций (более 1 000) незарегистрированного криптообменника Coin.MX. Не предотвратила перевод 800 тыс. долларов, полученных от функционирования вируса Cryptolocker. Участвовала в транзакциях сайта Liberty Reserve, владельцы которого впоследствии обвинялись в отмывании 6 млрд долларов.
«Добила» пользователей информация о том, что перед самым закрытием со счётов BTC-E одним платежом вывели 95 млн долларов. Виннику, как выяснилось, удавалось шесть лет скрываться от международного розыска, а всего он, по мнению американских правоохранителей, мог поспособствовать выводу до 4 млрд долларов.
В настоящее время Александр является подследственным по европейскому ордеру об аресте. Он не экстрадирован в США, его выдачи параллельно добивается Россия. Недавно во взломе почты и вымогательстве Винника обвинила Франция. По мнению тамошних спецслужб, Винник, находясь на территории Франции, в период с 1 января 2016 по 14 июня 2022 года (то есть уже год находясь в греческой тюрьме), якобы совершал преступления в составе преступной группы.
Что произошло с биржей WEX
12 июля 2022 года WEX ушла в оффлайн, объявив о технических работах. Через пару часов работа возобновилась, но вывести денежные средства оказалось невозможно, при этом ввод на счета работал исправно. Спустя ещё какое-то время на вывод открылись малоиспользуемые USDT, ZEC, PPC. За вывод BTC и иных «крупняков» взимали комиссию в десятки раз превышавшую аналоги на иных биржах.
Накануне стоимость криптовалют на бирже значительно превысила среднерыночную. Это насторожило некоторых участников торгов, но вывести средства большинство из них не успели. 16 июля вывод всех активов стал невозможен, а с 23 августа никаких официальных сообщений от предполагаемых владельцев и вовсе не поступало.
CEO WEX на начальном этапе называл себя 31-летний Дмитрий Васильев — единственный собственник World Exchange Services. По некоторым данным, в 2017-м он создал структуру с громким названием «Международный институт развития блокчейна» и развивал проект биржи BTC-up, по дизайну похожей на BTC-E. В поздних интервью он именовал себя «номинальны директором» и иными должностями с расплывчатыми полномочиями. На комиссиях биржа, с его слов, зарабатывала от 3 до 5 млн долларов в месяц и 500-600 тыс. на выводах. Платформу планировали продать за 3-10 млн.
Интересны оговорки Васильева про то, что сам он вкладывает в Prizm (основатель которой Алексей Муратов обвинялся в создании финансовой пирамиды). В том же интервью он намекал:
«Мы живем в мире завуалированных пирамид».
Относилось ли сказанное к WEX? В любом случае Васильев не раскрыл данные о том, как и за какую сумму к нему попали данные о кошельках участников BTC-E и кто выступал уполномоченным лицом по сделке.
Экс-главу крупнейшей российской криптобиржи Wex арестовали в Варшаве
Криптовалютная биржа Wex заработала в сентябре 2022 года. Она располагала информацией о клиентах прекратившей свое существование в 2022 году криптовалютной биржи BTC-e. Основатель BTC-e — гражданин России Александр Винник, который был арестован в 2017 году в Греции по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через созданную им биржу. Экстрадиции Винника кроме США добивались Россия и Франция. Сам он в 2022 году признавался российским правоохранителям в хищении 750 млн руб. Он сообщал, что хочет «добровольной» экстрадиции в Россию. В январе 2022 года власти Греции выдали его Франции, где Винника подозревали в краже личных данных и вымогательстве. В конце прошлого года парижский суд приговорил Винника к пяти годам тюремного заключения. Его адвокат Фредерик Бело говорил, что рассмотрение апелляции займет около четырех месяцев. Однако приговор не означал, что весь срок он пробудет во Франции. В феврале суд в Париже отклонил апелляцию защиты и оставил россиянина под стражей.
Бывший ополченец Морячок из ДНР отказался покупать криптобиржу Wex Технологии и медиа
Читайте на РБК Pro
Как работодатели и работники судятся из-за увольнений «по флешке»
Как BMW и Heineken перестраивают цепочки поставок — Financial Times
Инфляция бьет рекорды. Эти 4 акции помогут защититься от нее в 2022 году
Что ждать фондовому рынку в 2022 году — Financial Times
Как писал РБК, к концу 2022 года ежедневный объем торгов на Wex достигал $80 млн, она входила в двадцатку самых популярных криптобирж мира, но к лету 2022 года обороты упали до $20 млн. В начале своей работы руководство Wex пообещало рассчитаться по долгам BTC-e. Оператором площадки указывалась сингапурская World Exchange Services, ее единственным собственником назывался уроженец Минска Дмитрий Васильев. Создатели новой биржи приобрели у собственников закрытой площадки «цифровые активы» — информацию о пользователях и их криптокошельках. Сумму сделки Васильев не раскрывал, а имен экс-владельцев BTC-e якобы не знал. Позднее Васильев заявлял, что с 2018 года не имеет никакого отношения к Wex. В 2022 году сообщалось, что в Казахстане он был объявлен в розыск.
Би-би-си писала, что реальным собственником Wex при Васильеве мог быть житель Новосибирска Алексей Билюченко — партнер Винника по BTC-e. После Wex Васильев пытался развивать собственные криптопроекты, в последнее время жил в Петербурге.
В июле 2022 года РБК писал, что биржу криптовалют Wex пытался купить киевский предприниматель Дмитрий Хавченко, который воевал на востоке Украины под позывным «Морячок». За «Морячком», как отмечала Би-би-си, мог стоять российский предприниматель и председатель совета директоров группы Константин Малофеев. Сам Малофеев всегда отрицал, что имел какое-либо отношение к Wex. В конце ноября 2022 года издание выяснило, что у сингапурской компании World Exchange Services — официального оператора биржи Wex — сменился собственник. Новым владельцем стала москвичка Дарья Хавченко — 29-летняя дочь «Морячка». Сам Хавченко рассказал изданию, что изначально он планировал записать биржу на себя. Однако, по его словам, сотрудников сингапурского бизнес-реестра что-то не устроило в его прошлом — возможно, участие в вооруженном конфликте в Донбассе.
Летом 2022 года Би-биси узнала о задержании Васильева в Италии. Официальная причина задержания не называлась, однако на сайте полиции региона Базиликата можно было обнаружить сообщение, датированное 16 июля, в котором без указания имени сообщалось о задержании 32-летнего мужчины «белорусской национальности». В нем уточнялось, что мужчина задержан по запросу Интерпола в связи с уголовным делом, заведенным в Казахстане. Он якобы незаконно завладел крупной суммой денег. В августе 2022 года издание писало, что власти Италии освободили Васильева, несмотря на то, что в его отношении были возбуждены уголовные дела в России, Белоруссии и Китае.
