узнать владельца биткоин кошелька по номеру кошелька

Чтобы хранить, отправлять и получать биткоины, нужно иметь специальный публичный адрес. Для управления цифровыми монетами, необходимо создать криптокошелек — это программное обеспечение

, с помощью которого осуществляются транзакции. Доступ к нему предоставляется после ввода приватного ключа (пароля). Можно провести простую аналогию с самым обычным кошельком, в котором мы храним деньги и банковские карты. Только в хранилище биткоинов содержится информация о публичных и приватных ключах.

Каждый пользователь сможет создать неограниченное количество адресов для одного кошелька. Это делается для увеличения уровня анонимности, безопасности. Адреса необходимо передавать отправителям, поэтому теоретически можно отследить того, кому принадлежат цифровые монеты. Какой биткоин кошелек выбрать, чтобы обезопасить себя читайте в нашем прошлом материале. Постоянная генерация новых адресов для каждой транзакции позволит избежать этого. Существуют разные виды кошельков:

интернет-сервисы: биржи, обменники, другие мультивалютные хранилища;
мобильные приложения;
аппаратные устройства;
десктопное программное обеспечение;
бумажные.

Каждый пользователь подбирает подходящий для себя кошелек, отталкиваясь от индивидуальных предпочтений: уровня его защищенности, функциональных возможностей, доступности интерфейса, приватности. В предыдущих блогах мы подробно описали, как создать bitcoin кошелек.

Как узнать чей биткоин кошелек

Выводы

Кошелек — это программное обеспечение. Существуют разные хранилища. Уровень их защищенности и функциональность могут отличаться.
Все приватные и публичные ключи хранятся в кошельке. Хранилище для биткоинов по факту выполняет те же функции, что и самый обычный кошелек, только вместо бумажных банкнот и банковских карт в нем содержатся данные.
Получить информацию о владельце кошелька по публичному идентификатору невозможно. История транзакций, баланс криптомонет и личность пользователя — все это конфиденциальная информация.

Как узнать адрес кошелька

Все адреса хранятся в криптокошельке. Инструкция по поиску публичных ключей зависит от того, каким именно хранилищем вы пользуетесь. Преимущественно необходимо открыть раздел «Настройки» и найти там вкладку «Адреса».

Некоторые сервисы и программы генерируют для каждой транзакции новый адрес. В разделе «Управление адресами» можно ознакомиться с этой информацией. Здесь представлена полная история совершенных транзакций.

Также можно перейти в главном меню в раздел «Баланс», а потом нажать на «Пополнить». В результате откроется полный перечень всех адресов. Необходимо просто скопировать нужный. Это удобно, если вам необходимо передать адрес пользователю, который должен отправить биткоины. Определить реквизиты чужого кошелька без ведома пользователя, которому он принадлежит, невозможно.

Блокчейн обеспечивает анонимность всех пользователей.

AMLBot — сервис для проверки криптокошельков

Один из самых популярных сервисов для проверки биткоин кошелька — AMLBot. Он был создан в 2022 году и по заверению разработчиков, соответствует всем международным требованиям. Интерфейс AMLBot можно перевести на русский, украинский, китайский или тайский языки.

Аббревиатура AML (Anti-Money Laundering) буквально означает «противодействие отмыванию денег». Примером AML в криптовалютном рынке является процедура KYС.

Алгоритм AMLBot в реальном времени анализирует более 10 тыс. открытых источников и порядка 2,5 тыс. спам-адресов. Для проверки кошелька нужно зарегистрироваться по почте.

Как узнать информацию по адресу

Дополнительную информацию по адресу можно получить на сайте Blockchain.com. Однако это касается только вашего кошелька. Этот сервис не поможет в определении личности пользователя, который зарегистрировал хранилище. История транзакций и баланс криптомонет — приватные сведения, которые недоступны другим пользователям BTC-сети. По адресу можно определить тип хранилища, например, на какой бирже оно открыто, не более.

Как узнать кому принадлежит биткоин кошелек

Отличительная особенность Bitcoin-сети заключается в том, что только по адресу невозможно определить владельца хранилища.

Пользователю доступны только его приватные ключи. Получив адрес другого пользователя, вы все равно не сможете получить какие-либо подробности о его владельце. Многие новички часто совершают ошибки. Из-за этого они раскрывают некоторые сведения:

Можно ли отследить и отследить биткойн-адрес?

По словам биткойна:

Так что, по сути, да, существуют легкодоступные данные по любому заданному адресу. Биткойн-адрес — это серия букв и цифр , уникальных для его кошелька, и его легкодоступная информация включает в себя:

Баланс кошелька
История транзакций в том числе: Сумма отправленной криптовалюты

Адрес отправителя

Адрес получателя

Дата перевода

Взимаемые сборы

Количество подтверждений

Что не предусмотрено, так это фактический владелец адреса. Обнаружение владельца-сложная задача, но, конечно, не невозможная с некоторой стратегией и решимостью.

financialcouns

Кто видит:

доступно всем

Часто в блогах, социальных сетях и форумах можно увидеть такое сообщение: «У меня проблема! Пожертвуйте биткоин!» И номер кошелька. Теперь Google запомнит его НАВСЕГДА, и будет показывать его в поисковой выдаче и, может быть, даже на первой странице. Дальше не стоит объяснять, насколько просто будет связать с ним реального человека.

Решение проблемы:

Лучшим вариантом будет открытие отдельного биткоин-кошелька для его публикации в сети и, желательно, не указывать свои реальные данные в профилях социальных сетей и других сайтах требующих регистрации.

Биржевая торговля с обязательной идентификацией

Кто видит:

база данных биржи может быть взломана хакерами.

Большинство бирж, начиная от Bitstamp и обанкротившейся Mt. Gox требуют предоставления реальных данных для регистрации и открытия счета. Фиксируется все, начиная от имени и заканчивая домашним адресом. Соглашение с пользователем запрещает передачу конфиденциальных данных третьим лицам, но хакеры или спецслужбы не нуждаются ни в каких разрешениях.

Решение проблемы:

полностью решить невозможно. Открытие счета на бирже или покупка реального товара в Интернет-магазине вполне логично требует ввода реальных идентификационных данных и с этим ничего не поделать. Но, по возможности, ищите сайты, не требующие подробной информации.

Покупка товаров и услуг за криптовалюту.

Кто видит:

администрация магазина или процессингового центра.

Решение проблемы:

Если все-таки оплачивается покупки с указанием реального имени, откройте для этого отдельный кошелек и удалите его после транзакции. Это хоть в какой-то мере позволит сохранить часть анонимности в дальнейшем.

Работа с «тонкими» клиентами и/или онлайн-кошельками

Кто видит:

администрация сервиса, все данные хранятся на посторонних серверах

Как ни парадоксально, но это один из самых сложных способов найти человека, по его криптокошельку, так как владельцы таких сервисов относятся к вопросам безопасности гораздо серьезнее, чем магазины и биржи, но от запросов государственных органов и активности хакеров на 100% защититься невозможно.

Использование криптовалюты без сетевой защиты

Кто видит:

провайдер Интернет

Татуировка с адресом Биткоин

Здесь можно обойтись без комментариев.

Решение проблемы:

наличие мозга в голове.

Источник

Почему Биткоин не подходит преступникам

Совсем недавно, около трёх лет назад, казалось, что любой может купить или продать за биткоины все, что угодно, и такие операции невозможно отследить, даже если они противозаконны.

«Это полностью анонимно», — писали на криптовалютных форумах летом 2013 года. «У ФБР нет ни малейшего шанса выяснить, кто есть кто».

Но сейчас Биткоин больше нельзя считать неуязвимым.

Федеральное бюро расследований и другие правоохранительные органы не согласны с заявлениями об анонимности Биткоина. В октябре 2013 года был арестован американец Росс Ульбрихт, основатель нелегального онлайн-рынка «Шелковый путь» (Silk Road) способствующего распространению и продаже наркотиков, где торговля шла исключительно за биткоины. В феврале 2015 года Ульбрихт приговорен судом Нью-Йорка к двум пожизненным срокам. Его признали виновным по большинству пунктов обвинения: распространение наркотиков, участие в преступном сообществе, отмывание денег, подделка документов и компьютерный взлом.

На сайте можно было приобрести наркотики и другие запрещенные препараты, оплата осуществлялась при помощи биткоинов. Все покупки производились анонимно. Общий оборот сайта за время существования превысил $ 200 млн, а его владелец получил на комиссиях чистую прибыль около $ 18 млн.

В марте того же года были изъяты активы владельца черного рынка Sheep Marketplace – гражданина Чехии Томаса Жирковски, которого обвиняют в отмывании $40 млн в биткоинах. И это далеко не все примеры раскрытых преступлений с использованием Биткоина.

Большинство пользователей Биткоина – законопослушные люди, мотивированные заботой о конфиденциальности или простым любопытством. Но анонимность биткоинов также является инструментом для совершения противозаконных деяний: виртуальные деньги позволяют сохранить в секрете теневые сделки.

Парадокс криптовалюты в том, что связанные с ней данные создают нестираемый след, который может внезапно сделать вашу финансовую историю публичной. Так как данные блокчейна общедоступны, анонимность Биткоина правильнее называть псевдонимностью. Имя пользователя заменяется адресом кошелька криптовалюты и до некоторого момента его можно считать защищенным, но как только связь между именем и любым использованным адресом будет установлена – вся история сделок по всей цепочке адресов пользователя становится открытой.

Научные разработки при помощи технологий шифрования помогли создать программные системы, которые способствуют спокойному использованию биткоинов. Многие из этих разработок также позволяют правоохранительным органам поймать преступников. Специалисты, разработавшие данные системы, работают в новой области на стыке информатики, экономики и судебно-медицинской экспертизы — сообщает Сара Мейклджон, компьютерный учёный из Лондонского университетского колледжа, которая является сопредседателем ежегодного семинара по вопросам финансовой криптографии в Барбадосе (государство в Латинской Америке).

«Когда биткоины впервые появились, сотрудники правоохранительных органов «были в панике» — говорит Мейклджон. «Они думали, что эти технологии опасны и будут препятствовать их работе».

Но когда аресты и приговоры стали привычным делом, сразу стало очевидно, что криптовалюту можно использовать в качестве инструмента для предотвращения преступлений. Даже в новом, странном мире биткоинов «следователи могут следовать за деньгами», заявил в сентябре 2015 года помощник генерального советника ФБР Бретт Найт.

В отличие от денег, выпущенных правительством, биткоин не имеет ни поддержки Центральных банков, ни золотого эквивалента, ни материальной поддержки, ни банковских гарантий. Созданный в 2009 году неизвестным человеком, представившимся как Сатоши Накамото, биткоин – это «интеллектуальный артефакт», говорит Патрик МакДэниел, учёный из Университета Пенсильвании.

Строго говоря, с точки зрения материалиста, биткоин — это не более чем суммы, связанные с адресами — уникальными сочетаниями букв и цифр. Например, адрес «1EbnjY473fTYBxysh5U8hjr89» представляет собой цифровой эквивалент «банковского счета», содержащего около 30 тысяч биткоинов, изъятых во время дела по «Шелковому пути » и соответствующих примерно $12 млн.

Эти биткоины были проданы на аукционе правительства США в июле 2014 года. С тех пор сумма ни разу сменила владельца, то есть была приобретена с инвестиционными целями. Прошлое и нынешнее владение каждым биткоином фиксируется в постоянно растущем общедоступном реестре – блокчейне. Однако, остаётся скрытым истинное имя владельца: пользователи используют специальные криптографические ключи, которые выступают в качестве электронной подписи в блокчейне.

Работа по сохранению работоспособности системы и предотвращению обмана остаётся добровольной, её осуществляют так называемые майнеры. Они проводят расчёты для проверки каждой транзакции. Выполняемые расчёты невозможно осуществить без специализированных компьютерных программ. Во время проверки каждого блока сделок генерируется 25 новых биткоинов для майнеров. Таким образом, происходит «чеканка» биткоинов.

Как и при использовании любой валюты, стоимость биткоинов в реальном мире выражается в желании обменять их на товары, услуги или другую валюту. Если вы не майнер, вы можете получить биткоины только от тех, у кого они уже есть. Появились целые компании по продаже биткоинов по выгодной ставке; также эти компании устанавливают банкоматы, в которых можно обменять биткоины на наличные деньги. И, конечно же, вы можете продавать вещи в обмен на биткоины.

Вскоре анонимность пользователей криптовалюты начала использоваться в противозаконных целях. Вернёмся к описанному ранее «Шёлковому пути». Все сделки осуществлялись точно так же, как и при обычном использовании биткоинов: о покупке договаривались по почте, при этом каждая сделка и каждый продавец были зашифрованы. Исследователи постепенно собирали все данные, связанные с Silk Road, начиная с картинок и текстового описания наркотиков до транзакций в биткоинах, которые накапливаются и отражаются в блокчейне. Однако отсутствует самая главная деталь, которая позволит исследователям связать эту цепочку доказательств с виновником: IP адреса продавцов и покупателей.

Проблема в том, что биткоины предназначены для размытия связи между транзакциями и IP-адресами. Все пользователи связаны между собой линейно через Интернет, информация распространяется так же быстро, как и сплетни, так что только сам информатор знает источник данной информации.

Система работала настолько точно, что только небрежность привела к прорыву в расследовании. Основатель Silk Road Ульбрихт использовал в качестве псевдонима код, который был ему присвоен ещё тогда, когда он был всего лишь помощником в распространении информации о незаконной продаже наркотиков. Его объявления о противозаконных товарах на форумах и сделали его главным подозреваемым. В итоге ФБР удалось поймать его с поличным как администратора «Шёлкового пути».

Другие преступники успокаивали себя тем, что это был промах; до тех пор, пока вы сами не распространяете свою конфиденциальную информацию и используете биткоины с осторожностью, ваша личность защищена криптографической стеной. Но сейчас даже соблюдение всех мер не даёт чёткой веры в сохранение своей анонимности.

Среди первых исследователей, которые попробовали найти дырку в стене, была супружеская пара Филиппа и Дианы Коши. В 2014 году они создали свою версию программного обеспечения, которое используют продавцы и покупатели, чтобы присоединиться к сети Биткоин. Это ПО специально было сделано неэффективным: оно предполагало сохранение копии каждого пакета данных, передаваемого каждым компьютером в сети Биткоин. То есть, супруги Коши создали гигантский сниффер Биткоина.

Если данные, проходящие через сеть, были идеально согласованы с каждым компьютером, отправляющим и принимающим данные, то было бы невозможно связать между собой адреса биткоинов и IP-адреса. Однако, иерархическая координация сети Биткоина отсутствует, а поток транзакций далёк от совершенства. Коши заметили, что иногда компьютер отправлял информацию только об одной сделке, а это означает, что человек с данным IP-адресом является владельцем этого Биткоин-адреса. А иногда происходило обратное явление: один IP-адрес являлся источником целого всплеска сделок. Скорее всего, это происходило во время обновления клиентского ПО. В системе всё взаимосвязано: каждая операция является ключом к биткоин-адресу. Как только Коши изолировали некоторые из адресов, за ними изолировались и другие. В конце концов, им удалось сопоставить около 1000 IP-адресов с адресами Биткоина.

В то время, как преступники придумывали всё более заумные способы применения биткоинов в своих интересах, учёные продолжали их преследовать. Поначалу судебные органы отслеживали передвижение денег, но позже остыли от этого занятия, поскольку невозможно знать, какие биткоины и кому принадлежат на другом конце.

С детективной точки зрения, красота биткоинов заключается в том, что блокчейн записывает всё.

«Если вы ловите дилера с наркотиками на улице, то вы возьмете его под арест за совершение одного преступления. Но если вы ловите преступника через сеть наподобие Шёлкового пути, то у вас будет целая история обвинений», — говорит Сара Мейклджон.

Именно такой сценарий действует сейчас. В январе 2016 года в Нидерландах были арестованы 10 мужчин, как участники нелегального онлайн-рынка наркотиков. Они были пойманы при обмене биткоинов на евро на банковских счетах с последующим выводом миллионов евро наличными через банкоматы. След адресов биткоин ведёт все эти деньги к незаконному онлайн-магазину по продаже наркотиков, отслеживаемому ФБР и Интерполом.

Если недостатки конфиденциальности в системе Биткоина начнут пугать пользователей, то валюта быстро потеряет свою ценность. Впрочем, спрос на финансовую конфиденциальность не исчезнет, поэтому уже сейчас появляются новые криптовалюты, готовые предоставить возможность скрыть от посторонних глаз свои транзакции.

Между тем, развитие криптоиндустрии набирает обороты, и эксперты полагают, что в скором времени использование криптовалют станет мэйнстримом. Некоторые банки уже обращаются к использованию криптовалютной системы Ripple для урегулирования крупных глобальных денежных переводов.

«Даже правительство Соединённых Штатов идёт на контакт с криптовалютным сообществом и перенимает у них опыт», – сообщил в интервью Билл Глейм, руководитель отдела по машинному обучению в компании Coinalytics, базирующейся в городе Менло-Парк, штат Калифорния.

Глейм считает, что федеральное правительство будет выпускать свою собственную криптовалюту, возможно, что уже к концу 2016 года. Если это так, то, скорее всего, от пользователей потребуется подтверждение их личности. Это может аннулировать главный замысел криптовалюты в глазах как защитников частной жизни, так и преступников. Или возможно иное развитие событий: в этой технологической игре в кошки-мышки следующий ход может быть со стороны преступников…

Как узнать владельца биткоина кошелька?

Для хранения, получения и продажи биткоина нужен специальный публичный биткоин-адрес, а для управления таким адресом придется воспользоваться биткоин кошельком.

Такой кошелек представляет собой программное обеспечение, с помощью которого можно отслеживать все открытые и индивидуальные ключи (биткоин-адреса).

Можно провести аналогию с обычным кошельком, в котором хранятся банкноты и карточки, а биткоин кошелек содержит информацию о всех биткоин-адресах.

Любой желающий пользователь по необходимости может генерировать множество биткоин-адресов. Это обусловлено тем, что адреса являются псевдонимными. В кошельке может хранится большое количество ключей и адресов пользователя. Существуют различные типы и разновидности кошельков:

Как узнать владельца биткоин кошелек

Исключительной особенностью платформы Биткоин, является то, что узнать владельца любого кошелька по адресу – нельзя. Любой пользователь сети может видеть электронный код, но понять чей он не представляется возможным.

Правда существуют разные ошибки пользователей, благодаря которым упрощается доступ к их персональным данным:

Заключение

Исходя из выше сказанного, в независимости от анонимности платформы, узнать владельцев биткоин кошельков можно различными способами. Для минимизации существующих рисков придерживайтесь написанным рекомендациям, будьте бдительны, внимательны и осторожны.

Максимальной защитой от вирусных или хакерских атак, обладает бумажный способ хранения криптовалюты (офлайн-хранение).

Проверочные биткоин-адреса кошелька представляют собой QR-код размещенный на бумаге. Для идентификации данных необходимо просканировать коды специальным приложение.

Источник

Мониторинг налогов с криптовалютных доходов

Что же делать с налогами: вопрос, особенно актуальный в свете введения нового законопроекта о налогообложении криптовалют? На данный момент средства, которые будут затрачены на поиск неплательщиков, не сообразуются с прибылью – по-крайней мере, до тех пор, пока это не будет делаться в автоматическом режиме, на что потребуются время, подключение большого количества ресурсов и создание новой инфраструктуры.

Впрочем, процесс уже запущен: так, в августе Росфинмониторинг заказал создание модуля для мониторинга криптовалютных транзакций, который поможет проанализировать поведение участников рынка и идентифицировать их. Работу выполнит RCO – компания, подконтрольная «Сберу». Однако, мы внимательно изучили данную заявку и пришли к выводу, что данное программное обеспечение является неполной копией уже существующих решений Chainalysis или Bitfury Crystal, а значит задачи, как ее видит Росфинмониторинг, пока не решает.

Анонимность пользователей биткоин

Принципиальное отличие этой валюты от других электронных денег состоит в том, что:

Отсутствие персонализации данных при его создании считалось главным преимуществом, отличающим Bitcoin от банковских платежей. То есть, по замыслу создателя крипновалюты Сатоси Накамото, каждый в сети может увидеть, что кто-то кому-то оправляет деньги, но кто и кому – неизвестно.

Однако на практике всё оказалось не так однозначно:

Анонимность и безопасность данных владельца не в последнюю очередь зависят и от его опыта и навыков в управлении кошельком.

Типичные ошибки в управлении кошельком биткоин

Создавая себе bitcoin-кошелёк, владелец выбирает один из его видов:

Выбирая один из перечисленных видов, владелец отдаёт предпочтение либо безопасности, либо доступности и скорости работы.

Приложение, которое позволяет хранить и использовать эту валюту, сверяется с единой базой данных во время каждой транзакции – запись о ней остаётся в системе блокчейн навсегда: её нельзя удалить или редактировать. В случае потери кошелька – при его сверке и восстановлении придётся иметь дело с большим объёмом информации, поэтому выполнить восстановление будет весьма сложно и долго.

Для того чтобы этого не случилось, после проведения каждой операции рекомендуется выполнять бэкап – регулярное копирование резервного файла wallet.dat, где хранятся все ключи для расшифровки информации кошелька.

Потерять доступ к кошельку или к своей криптовалюте можно по ряду причин:

Еще одна ошибка, способствующая уводу средств, типична для неопытных пользователей – слишком простой код, не сохранение его от чужих глаз или автосохранение пароля при работе с браузером.

Как отследить неотслеживаемых

Большая часть технологий этих компаний была представлена Сарой Мейкледжон, тогда работавшей в Калифорнийском университете, и её коллегами в 2013 году. Основная идея проста. Изучая активность блокчейна, вы можете обнаружить учётные записи, которые, как представляется, относятся к одному и тому же биткоин-кошельку и, таким образом, контролируются одним и тем же объектом. Процесс называется кластеризацией. Например, за несколькими адресами, инициирующими одну и ту же транзакцию, могут стоять один человек или организация, объединяющие небольшие средства в один крупный счёт. Со временем этот хаос превращается в систему.

Когда несколько учётных записей связаны с одним и тем же владельцем, вы можете попытаться выяснить, кто он. Связывание биткоин-адресов с реальными людьми возможно через регулируемые криптобиржи (как правило, в США или Европе), которые должны следовать принципу «знай своего клиента», то есть требуют от пользователей идентификационные данные. Некоторые люди просто публикуют свои приватные адреса на онлайн-форумах. Теперь Chainalysis и Elliptic используют машинное обучение для создания кластеров адресов. Вскоре может быть создан искусственный интеллект для отслеживания блокчейна полицией в режиме реального времени.

Визуализация данных в Имперском колледже — шаг к этому. Сине-жёлтая паутина, на которую обратил внимание Кноттенбелт, может быть биткоин-миксером, то есть последовательностью транзакций, специально предназначенных для того, чтобы усложнить отслеживание. Эффект почти такой же, как если бы вы переводили деньги через банк где-то на Каймановых островах, где существуют законы о соблюдении секретности банковских переводов и счетов.

ТОП-3 совета как сохранить анонимность

Каждый созданный битком адрес становится доступным каждому пользователю – любой может отследить его баланс и историю платежей. Поэтому, если пользователь хочет сохранить свою анонимность, самое простое решение – создавать для каждой транзакции отдельный адрес и использовать его единожды. И хотя это сложно, всё же игра стоит свеч, если речь идёт о крупной сделке, а не о заказе пиццы.

Следующий совет – не делать свой битком-адрес достоянием общественности, т.е. не фиксировать его в социальных сетях или местах открытого доступа к интернету. Поскольку данная валютная система основана на принципах прозрачности, любое перемещение средств с одного адреса на другой навсегда останется в протоколах, и выследить последний из них не будет представлять особой сложности.

Еще один способ скрыть информацию о себе – заблокировать для системы свой IP-адрес. Поскольку каждая транзакция отражает эту информацию, вычислить реальное место положения владельца не так уж сложно. Справедливости ради стоит отметить, что в некоторых случаях клиенты полных узлов транслируют в сети транзакции и свои, и других. В этом случае за её источник принимается битком-узел, что затрудняет поиск реального места нахождения владельца. Однако наиболее надежный способ скрыть свой IP-адрес в этой системе – воспользоваться таким инструментом как Tor.

Для того чтобы держать руку на пульсе, нужно следить и читать больше о способах защиты своих данных в этой прозрачной системе, ведь она находится в состоянии активного роста и изменения. И при всей открытости биткоин системы, можно надёжно скрыть свои данные, если приложить к этому усилия.

Источник

Поиск за пределами блокчейна владельца биткойн-адреса

Поскольку реестра адресов нет, вы должны реализовать творческую тактику и “мыслить вне блокчейна”. Чтобы обнаружить владельца адреса.

Различные тактики отслеживания владельца биткойн адреса таковы:

Поиск опубликованной личной информации в Интернете:

Эта стратегия может быть наиболее очевидной из всех. Но все же требует времени и усилий от вашего имени для проведения исследования. Ищите персональные информационные раздачи в таких ситуациях:

Сбор пожертвований в личном блоге.
Размещение биткойн-адреса на сайте, использующем свое настоящее имя в качестве зарегистрированного домена.
Размещение биткойн-адресов на форумах. Где личности пользователей легче отследить с помощью некоторых дополнительных раскопок. Если они ещене использовали свою настоящую личность.

Использование Анализа Транзакций:

Некоторые компании, такие как Elliptic и Chainalysis, используют программное обеспечение для подключения биткойн-адресов к веб-сайтам или частным лицам. К сожалению, их услуги зарезервированы для клиентов и недоступны широкой публике.

Отслеживание Внешних Покупок:

При использовании биткойн-кошелька для покупки физических товаров розничному продавцу или платежному процессору потребуется личная информация. Такая как имя и адрес доставки, которая. Скорее всего. Будет храниться в базе данных и поэтому останется отслеживаемой.

Отслеживание IP адресов:

Адрес интернет-протокола (IP) связан с компьютером, на котором была совершена покупка. Хотя напрямую связать биткойн-адрес с его IP-адресом невозможно, при некотором расследовании это можно сделать. Например, если несколько транзакций пришли с одного IP-адреса, можно сделать вывод, что биткойн-адреса. Связанные с этим компьютером. Принадлежат одному человеку.

Поиск использования тонкого клиента или размещенного кошелька:

Тонкие клиенты используют серверы, которые раскрывают биткойн-адреса и IP-адреса своим операторам. Существуют способы защиты пользовательских данных, но они обычно не реализуют их.

Размещенные кошельки хранят биткойн-адреса и IP-адреса на своих серверах и, как известно. Утекают информацию третьим лицам.

Отслеживание Биткойн-Бирж:

Биткойн-биржа — это рынок. Где “производители Платформа также может использоваться для обмена между криптовалютами — хотя биткойн по-прежнему является наиболее часто используемой криптовалютой из всех. Чтобы воспользоваться этими услугами, физические лица должны раскрыть свою личную информацию. Однако доступ к базе данных может быть затруднен. Если вы не являетесь государственным агентом или инсайдером учетной записи exchange.

Отслеживание Обменов Национальных Валют:

Это похоже на предыдущую тактику, но на этот раз обмен происходит на реальную денежную валюту. Правительство должно будет подтвердить вашу личную личность для таких транзакций и будет хранить вашу информацию неограниченно долго. Опять же, широкой общественности трудно получить такого рода частную информацию.

Причины для отслеживания биткойн-адреса

Финансовые учреждения и правительственные учреждения, такие как правоохранительные органы и разведка. Составляют большую часть тех. Кто заинтересован в преследовании владельцев биткойн-адресов. Из-за своей анонимности Биткойн привлекает преступников, пытающихся скрыть свой след.

Описанная выше тактика помогает этим агентствам:

Предотвращение отмывания денег
Предотвращение незаконной торговли наркотиками и огнестрельным оружием
Выдача повесток выявленным преступникам
Страховые налоги уплачиваются на прибыль
Как избежать мошенничества

На самом деле Биткойн очень эффективен в поимке преступников. Потому что он показывает целую модель криминальной истории. А не один экземпляр. Эта статья более подробно посвящена историям борьбы с преступностью в Биткойне.

Обычные гражданские лица могут вместо этого захотеть отследить адрес из-за неуместных денег. Это может быть легко пропустить число или букву в растянутом Биткойн-адресе. В том случае, когда деньги были отправлены на несуществующий адрес, они по существу теряются в пустоте блокчейна. И сожалению. Нет никакого способа вернуть их обратно.

Где могут храниться биткоины

Если рассматривать Btc с точки зрения физического понимания, то они не хранятся в определенном месте. Вы храните именно ключи для доступа к адресам, которые являются публичными и должны быть под надежной защитой. Сами монеты находятся в хранилищах, это как банковская ячейка, ключ от которой есть только у вас. Сделаем выводы:

Важно! После того как вы зарегистрировали биткоин-кошелек, сохраните его адрес в надежном месте. Для проведения транзакций и доступа к счету на каждую вашу операцию идет привязка к электронному адресу.

Форматы адресов

Как существует несколько версий Интернет-протокола, также есть и разные форматы биткоин-адресов. Обычно они не конфликтуют между собой, поскольку транзакции перемещаются между кошельками довольно легко.

В Bitcoin Core существует 3 формата идентификаторов: P2PKH, P2SH, bech32. В полном составе они встречаются только у единичных сервисов. Кошелек, которым вы пользуетесь, с большой вероятностью не поддерживает хотя бы один из этих форматов. Чаще всего пропускается bech32.

P2PKH – это устаревший формат, который начинается с единицы. Он означает хеш Pay-to-Pubkey, то есть платный хеш открытого ключа получателя. Устаревшие адреса не совместимы с SegWit, но транзакции с P2PKH на SegWit до сих пор возможны.

Формат P2SH аналогичен по структуре с P2PKH, но начинается с тройки. P2SH означает хеш скрипта и обеспечивает более сложную функциональность. Такой формат используется для многозначных адресов, которые могут указывать на то, что для авторизации транзакции требуется несколько цифровых подписей. Обычные пользователи, отправляющие транзакции, могут не беспокоиться о сложной функциональности P2SH адресов. Этот формат широко поддерживается и может использоваться для отправки средств на разные адреса.

Формат bech32 выглядит иначе, чем адреса в стиле P2. Адреса начинаются с bc1 и являются более длинными, чем P2SH и унаследованные идентификаторы. Bech32 – это родной формат адресации SegWit, который поддерживается большинством программных и аппаратных кошельков. Хотя кошельки Keepkey и Ledger в настоящее время не поддерживают данный формат.

Узнаем свой биткоин адрес и проверяем наличность в кошельке

Свой адрес биткоин кошелька нужен в первую очередь для доступа к финансам. С его помощью можно выполнять разные операции:

Биткоин-адрес – это уникальный номер, используемый для отправки и получения криптовалюты. Он может состоять из разного количества символов – от 27 до 34.

Наиболее популярные инструменты для выяснения адреса кошелька:

В зависимости от того, на каком ресурсе открыт кошелек, узнать транзакционный номер можно в разделе пополнения. Для этого нажимаете на кнопку «Получить», во всплывающем окне – комбинация биткоин-адреса.

Из чего состоит адрес

Bitcoin address стоит из цифр, прописных строчных букв, которые генерируются в случайном порядке. Но для предотвращения визуальной неоднозначности, в наборе знаков никогда не используется заглавная буква «I», число «0» и буква «O».

Как уже было сказано, одни адреса состоят из 36 символов, другие – из 26 знаков. Независимо от количества цифр и букв, все они являются действительными. Каждый биткоин-идентификатор обозначает номер. Более короткий код действителен по той причине, что он обозначает пропущенные нули. Таким образом, адрес автоматически сокращается.

Определенные символы система использует как контрольную сумму. Опечатки автоматически находятся и устраняются. С помощью контрольной суммы, программное обеспечение подтверждает действительность адреса, независимо от его длины.